[1] Về quá trình tố tụng đã giải quyết của vụ án:

 [1] Về quá trình tố tụng đã giải quyết của vụ án:

  • Ngày 27/10/2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai nhận được đơn tố cáo của bà Trần Thị Hải Yến, sinh năm 1954, trú tại số 184/49B Khu phố 4, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai tố cáo Nguyễn Văn Tình, sinh năm 1962, trú tại: Số 2, đường số 7, Khu phố 1, phường Thảo Điền, Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình bà với số tiền 130 tỷ đồng, 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 14.259m2 nằm trong dự án khu dân cư Tam Phước xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
  • Ngày 01/01/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (PC15) ra quyết định phân công xác minh nội dung tố cáo số 01/CQCSĐT-PC15, tiến hành xác minh đơn tố cáo của bà Trần Thị Hải Yến.
  • Sau khi tiến hành xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ xác định hành vi của Nguyễn Văn Tình và vợ là Nguyễn Thị Chí Sương có dấu hiệu của tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ngày 16/4/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-PC46(Đ6) để tiến hành điều tra. Ngày 12/7/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra các quyết định khởi tố bị can số 16/QĐ-PC46 đối với Nguyễn Văn Tình và số 17/QĐ-PC46 đối với Nguyễn Thị Chí Sương, đồng thời ra Lệnh bắt bị can đối Nguyễn Văn Tình về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Ngày 21/10/2010, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 16, 17/QĐ-PC46; ngày 04/11/2010, phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tình; bị can Nguyễn Thị Chí Sương bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú, đến ngày 17/01/2011 bị áp dụng Lệnh bắt bị can để tạm giam.
  • Ngày 24/01/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 01 và số 02/QĐ-PC46 (Đ6), đối với Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Thị Chí Sương về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn các Quyết định trên.
  • Ngày 12/4/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai có Bản kết luận điều tra số 04/KL-PC46(Đ6) đề nghị truy tố Nguyễn Văn Tình và Nguyễn Thị Chí Sương về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
  • Ngày 09/6/2011, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai có Cáo trạng số 921/VKS-P1 truy tố Tình và Sương về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 139 và Điều 140, Bộ luật Hình sự.
  • Ngày 20/11/2011, Tình, Sương đã viết đơn tự nguyện bàn giao tài sản cho ông Lê Đình Tài để khắc phục một phần hậu quả. Ngày 28/12/2011, Sương được trích xuất ra khỏi Trại tạm giam để ký biên bản bàn giao tài sản cho ông Lê Đình Tài gồm: thửa đất 180, 236, 237, 707, 286 và 01 căn nhà cùng các hạng mục công trình hạ tầng đầu tư xây dựng trên các thửa đất với thỏa thuận là 20 tỷ đồng cấn trừ vào số tiền mà Tình, Sương phải trả cho ông Tài, bà Yến, trong khi các thửa đất trên đã được phân lô, bán nền cho các bị hại khác.
  • Ngày 09/11/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai có Bản án hình sự sơ thẩm số 111/2012/HSST, tuyên phạt Nguyễn Văn Tình 15 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt 27 năm tù; tuyên phạt Nguyễn Thị Chí Sương 5 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt 15 năm tù; chấp nhận việc Tình, Sương bàn giao đất cho ông Tài để giảm bớt trách nhiệm dân sự.
  • Nguyễn Văn Tình và Nguyễn Thị Chí Sương kháng cáo kêu oan nên ngày 08/5/2013, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo Bản án hình sự phúc thẩm số 523/2013/HSPT, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại và đề nghị làm rõ trách nhiệm của những người liên quan; Tình, Sương chiếm đoạt toàn bộ hay một phần trong việc ký hợp đồng góp vốn hoặc trách nhiệm dân sự của pháp nhân là Công ty Sài Gòn Cây Cảnh hay không? Vấn đề này cũng chưa điều tra làm rõ và cấp sơ thẩm không đưa Công ty cổ phần Sài Gòn Cây Cảnh tham gia tố tụng với tư cách bị đơn dân sự trong vụ án; làm rõ các tài sản thế chấp cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh có hợp pháp không, tài sản này có trùng lắp với tài sản bị cáo dùng cam kết vay vốn của ông Tài, bà Yến không; Toà sơ thẩm chưa đưa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia tố tụng là bỏ sót người tham gia tố tụng và như vậy là chưa thể xem xét, giải quyết vụ án một cách khách quan.
  • Ngày 04/6/2013, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai ra Quyết định trả hồ sơ điều tra lại số 828/VKS-P1, yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai giải quyết các nội dung yêu cầu của của Bản án số 523/2013/HSPT.
  • Ngày 24/7/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Đức Trung về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự. Sau khi xác định Trung bỏ trốn khỏi nơi cư trú, ngày 10/10/2013 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định truy nã số 02/QĐ; ngày 16/01/2014 ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can số 08/QĐ-PC46(Đ6) đối với Đặng Đức Trung.
  • Ngày 10/01/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Trí Đức, Đặng Trọng Nhân, Võ Hoàng Yến, Đinh Quốc Lực và Trần Đức Phương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 21/01/2014, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ra các quyết định hủy bỏ các Quyết định khởi tố bị can đối với Yến, Lực, Phương, Đức vì cho rằng các đối tượng này có thu lợi (tiền hoa hồng) từ số tiền nộp của khách hàng là những bị hại trong vụ án, tuy nhiên qua các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thì không có căn cứ xác định các đối tượng này biết được số tiền mà Công ty Hoàng Linh, Nam Tiến huy động của khách hàng chuyển về cho Công ty Sài Gòn Cây Cảnh theo hợp đồng đã bị Tình, Sương chiếm đoạt mà không đầu tư vào dự án khu dân cư Tam Phước hoặc không có căn cứ xác định họ đã cấu kết, thông đồng với Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Thị Chí Sương dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của khách hàng; do đó, về ý thức thì Lực, Yến, Phương, Đức không gian dối để chiếm đoạt tiền của khách hàng, nên không là đồng phạm với Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Thị Chí Sương trong vụ án; trách nhiệm của Lực, Yến, Phương, Đức trong vụ án này chỉ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan hoặc là bị đơn dân sự có nghĩa vụ phải bồi thường lại số tiền hoa hồng đã được hưởng cho những người bị hại.
  • Ngày 16/01/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai có Bản kết luận điều tra vụ án số 01/KLĐT-PC46(Đ6) đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Thị Chí Sương về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai.
    • Trong giai đoạn truy tố, ngày 23/01/2014 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 35/QĐ-PC46(Đ6) và Phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Trọng Nhân. Ngày 24/01/2014, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai có Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung số 147/VKS-P1, yêu cầu điều tra làm rõ hành vi của Đặng Trọng Nhân là đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Văn Tình trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
  • Ngày 05/3/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định tách vụ án trên thành 2 vụ án: Vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gồm có bị can Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Thị Chí Sương và vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm có các bị can Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Thị Chí Sương, Đặng Đức Trung, Đặng Trọng Nhân và kết luận vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài đề nghị truy tố, xét xử trước; còn vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản giải quyết sau.

[1.1] Đối với tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản:

  • Ngày 05/3/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai có Bản kết luận điều tra vụ án số 02/KLĐT-PC46(Đ6) đề nghị truy tố Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Thị Chí Sương về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
  • Ngày 13/5/2014, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Cáo trạng số 50/VKS-P1 truy tố Tình và Sương tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 1999.
  • Ngày 25/9/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm, tuyên Nguyễn Văn Tình 18 năm tù, Nguyễn Thị Chí Sương 14 năm tù, chấp nhận việc Tình, Sương bàn giao đất cho ông Tài để giảm bớt trách nhiệm dân sự theo Bản án sơ thẩm số 108/2014/HSST.
  • Bị cáo Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Thị Chí Sương kháng cáo kêu oan nên ngày 21/5/2015, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm (Bản án hình sự phúc thẩm số 274/2015/HSPT) không chấp nhận kháng cáo kêu oan, tuyên y án sơ thẩm đối với Tình, Sương; huỷ công nhận việc Tình, Sương bàn giao tài sản cho ông Tài để cấn trừ tài sản, kê biên toàn bộ tài sản để đảm bảo việc thi hành án.
    • Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai đã tổ chức cưỡng chế kê biên các tài sản trên và tổ chức bán đấu giá với tổng số tiền 13.663.000.000đ, ông Lê Đình Tài là người đã trúng đấu giá, mua lại toàn bộ số tài sản và được trả lại toàn bộ số tiền trên (ông Tài, bà Yến là người được thi hành án). Sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định hủy 05 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các thửa đất số 180, 236, 237, 286, 707 tờ bản đồ số 3, xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai mang tên Tình, Sương mà không yêu cầu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao 05 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này vì cho rằng khi vay tiền tại Ngân hàng các hợp đồng không đăng ký giao dịch đảm bảo và không thực hiện thủ tục công chứng theo quy định nên các hợp đồng thế chấp tài sản để vay nợ tại ngân hàng là vô hiệu. 
    • Ông Tài đã được Văn phòng đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới, đổi thửa số 180 thành thửa số 11, 12; thửa số 236 thành thửa số 13; thửa số 237 thành thửa số 14; thửa số 286 thành thửa số 40; thửa số 707 thành thửa số 41 tờ bản đồ số 6, xã Tam Phước, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Đến ngày 22/01/2018, vợ chồng ông Lê Đình Tài đã công chứng, làm thủ tục chuyển nhượng cho 04 người khác là anh em họ hàng với ông Tài đều trú tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
  • Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm số 17/QĐ-VKSTC-V7 ngày 26/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị Bản án sơ thẩm số 108/2014/HSST ngày 25/9/2014 của Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai và Bản án hình sự phúc thẩm số 274/2015/HSPT 21/5/2015 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh: 
    • Đề nghị Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục Giám đốc thẩm, huỷ toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số 108/2014/HSST ngày 25/9/2014 của Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai và Bản án hình sự phúc thẩm số 274/2015/HSPT 21/5/2015 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Thị Chí Sương về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để điều tra lại, làm rõ số tiền chiếm đoạt của các bị hại, xác định đúng tội danh của các bị cáo, đồng thời khắc phục những thiếu sót, vi phạm nghiệm trọng thủ tục tố tụng, đảm bảo việc giải quyết vụ án khách quan, toàn diện, có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.
  • Ngày 22/4/2021, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có Quyết định Giám đốc thẩm số 20/2021/HS-GĐT, hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 108/2014/HSST ngày 25/9/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai và Bản án hình sự phúc thẩm số 274/2015/HS-PT ngày 21/5/2015 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra lại với các nội dung: 
    • Hành vi của Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Thị Chí Sương có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các tài liệu có trong hồ sơ không đủ căn cứ xác định hành vi của Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Thị Chí Sương có các dấu hiệu đặc trưng của tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Cần phải điều tra, làm rõ thời điểm hình thành ý thức gian dối của Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Thị Chí Sương cũng như các dấu hiệu đặc trưng của tội phạm. Trên cơ sở đó, có căn cứ xác định đúng tội danh của Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Thị Chí Sương. Chưa chứng minh rõ thời gian, địa điểm, hình thức và số tiền cụ thể đã giao nhận giữa hai bị cáo và ông Lê Đình Tài, bà Trần Thị Hải Yến sau khi ký các giấy vay tiền; không có chứng cứ, tài liệu chứng minh việc giao, nhận tiền; trong 05 giấy vay tiền cũng không phản ánh cụ thể về nội dung này. 
    • Chưa điều tra thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ xác định chi phí Công ty Sài Gòn Cây cảnh đã đầu tư thực tế vào dự án Khu dân cư Tam Phước; đồng thời, những khoản chi có liên quan đến yếu tố nước ngoài cần điều tra thông qua hoạt động tương trợ tư pháp hình sự nhưng chưa có kết quả xác minh. Cần làm rõ việc ông Lê Đình Tài chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Sài Gòn Cây Cảnh 17.504.500.000 đồng là góp vốn đầu tư hay là tiền vợ chồng Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Thị Chí Sương vay của vợ chồng ông Tài, bà Yến rồi chiếm đoạt. 
    • Chưa làm rõ việc ông Lê Đình Tài nhận 20.000.000.000 đồng của Tình, Sương để lo chi phi cho dự án khu dân cư Tam Phước. Việc tách vụ án để xử lý đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc chứng minh toàn diện vụ án, xâm hại quyền, lợi hợp pháp của nhiều bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khác. Việc không xác định Công ty Sài Gòn Cây Cảnh là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. 
    • Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan tiến hành tố tụng chưa điều tra làm rõ thủ đoạn gian dối để xác định hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Thị Chí Sương, chưa làm rõ số tiền các bị cáo chiếm đoạt của vợ chồng ông Tài, bà Yến để xác định trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự.
    • Việc xử lý tài sản 10,2ha đất của Nguyễn Văn Tình và Nguyễn Thị Chí Sương cho ông Lê Đình Tài, bà Trần Thị Hải Yến (chỉ là một trong số nhiều bị hại) đã làm cho việc giải quyết vụ án không toàn diện, không công bằng và triệt để, cần phải khắc phục để bảo đảm giải quyết vụ án đúng quy định của pháp luật. 
  • Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao kiến nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai hủy kết quả bán đấu giá tài sản theo Quyết định thi hành án số 75/QĐ-CTHA ngày 25/6/2015 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai và tiếp tục kê biên 10,2 ha đất để bảo đảm việc thi hành án.

[1.2] Đối với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

  • Ngày 21/3/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai có Bản kết luận điều tra số 03/KLĐT-PC46(Đ6) đề nghị truy tố Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Thị Chí Sương, Đặng Đức Trung, Đặng Trọng Nhân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 139 Bộ luật Hình sự.
  • Ngày 22/7/2014, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai có Cáo trạng số 87/VKS-P1 và chuyển hồ sơ đến Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai để xét xử theo quy định của pháp luật. - Ngày 22/12/2014, Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai có Quyết định số 01/2014-QĐ-TA chuyển vụ án Nguyễn Văn Tình và đồng phạm phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xét xử theo thẩm quyền.
  • Ngày 27/11/2015, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận hồ sơ điều tra bổ sung số 1381/2015 của Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Ngày 11/3/2016, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung số 38/QĐ-THSĐTB-P3 đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai nhận hồ sơ.
  • Ngày 28/3/2016, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai có Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung số 317/QĐ-VKS-P3 đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.
  • Ngày 26/5/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai có Kết luận điều tra bổ sung vụ án số 66/KLĐT-PC46(Đ6). 
  • Ngày 31/5/2016, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai có Quyết định số 693/VKS-P1 chuyển vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Ngày 07/9/2016, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung số 154/QĐ-THSĐTBS-P3 lần 2 đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai.
  • Ngày 30/9/2016, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung số 962/QĐ-THSĐTBS-P3 đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai điều tra bổ sung một số nội dung. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai điều tra bổ sung.
  • Ngày 16/11/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai có Kết luận điều tra bổ sung số 115/KLĐT-CQĐT(PC46).
  • Ngày 18/11/2016, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai có Công văn phúc đáp số 1562/VKS-P3 gửi Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thể hiện quan điểm điều tra bổ sung vụ án.
  • Ngày 22/11/2016, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, nhưng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai không nhận.
  • Ngày 30/12/2016, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung số 11/QĐ-VKS-P3 yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai làm rõ một số nội dung nhưng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai không nhận.
  • Ngày 14/12/2017, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định chuyển vụ án hình sự đề nghị truy tố theo thẩm quyền số 01/QĐ-CVA-P3, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai để truy tố theo thẩm quyền.
  • Ngày 29/01/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai nhận hồ sơ.
  • Ngày 28/3/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai có Cáo trạng số 275/CT-VKS-P3.
  • Ngày 26/4/2018, Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai nhận hồ sơ vụ án.
  • Ngày 05/7/2018, Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai ra Quyết định trả hồ sơ vụ án số 12/2018/HSST-QĐ để điều tra bổ sung.
  • Ngày 17/7/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai ra Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung số 679/QĐ-VKS-P3.
  • Ngày 01/8/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai có Công văn số 2433/CQĐT-PC46 phúc đáp quan điểm quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung lần 4 và không nhận hồ sơ.
  • Ngày 26/11/2018 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai chuyển hồ sơ vụ án đến Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai để xét xử, truy tố bị can Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Thị Chí Sương, Đặng Trọng Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
  • Ngày 26/8/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm, tuyên Nguyễn Văn Tình 18 năm tù, Nguyễn Thị Chí Sương 14 năm tù, Đặng Trọng Nhân 04 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Bản án sơ thẩm số 49/2019/HSST.
  • Ngày 26/12/2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm số 17/QĐ-VKSTC-V7 đối với Bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm (số 108/2014/HSST ngày 25/9/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai và Bản án hình sự phúc thẩm số 274/2015/HS-PT ngày 21/5/2015 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh). Sau khi kháng nghị Giám đốc thẩm, ngày 02/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 7) có Công văn số 10/VKSTC-V7 kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm hủy Bản án sơ thẩm số 49/HSST ngày 26/8/2019 của Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai xử Nguyễn Văn Tình và Nguyễn Thị Chí Sương tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc rao bán đất nền tại dự án khu dân cư Tam Phước cho hơn 200 bị hại khác.
  • Ngày 06/01/2022, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh ra Bản án hình sự phúc thẩm số 11/2022/HS-PT, tuyên hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 49/2019/HSST, giao hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao để điều tra lại vụ án theo thủ tục chung với các nhận định sau: Nguyễn Văn Tình và Nguyễn Thị Chí Sương đã sử dụng tài sản là 10,2ha đất tại dự án khu dân cư Tam Phước để giao dịch thế chấp, bán cho 3 nhóm chủ thể khác nhau gồm: Thế chấp cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh để vay tiền từ tháng 11/2006 đến tháng 11/2009; thế chấp cho vợ chồng ông Lê Đình Tài và bà Trần Thị Hải Yến vay tiền từ tháng 11/2007 đến tháng 8/2009; bán đất cho nhiều người dưới hình thức hợp đồng góp vốn từ tháng 12/2006 đến tháng 01/2011; do đó, các cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm đã tách, xét xử từng nhóm bị hại riêng; dẫn đến giải quyết vụ án không khách quan, không đúng pháp luật, xâm hại đến quyền lợi hợp pháp của rất nhiều bị hại khi xử lý 10,2ha đất của Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Thị Chí Sương. Tòa án cấp sơ thẩm không đưa Công ty Sài Gòn Cây Cảnh vào tham gia tố tụng là vi phạm nghiêm trọng tố tụng. Tại phiên tòa phúc thẩm có 5 người đã làm đơn đề nghị được tham gia tố tụng và cung cấp tài liệu chứng minh họ bị thiệt hại do hành vi phạm tội các bị cáo gây ra, cần phải điều tra làm rõ, để đảm bảo quyền lợi của họ trong vụ án này. Trong vụ án này còn có Đặng Đức Trung (đang bị truy nã) và một số đối tượng khác giúp sức cho Nguyễn Văn Tình và Nguyễn Thị Chí Sương nhưng cấp sơ thẩm cũng chưa điều tra làm rõ, nếu có căn cứ thì phải xử lý theo quy định pháp luật.
  • Ngày 19/4/2022, Vụ 2 nhận được hồ sơ vụ án Nguyễn Văn Tình cùng đồng phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến (theo đường công văn). Ngày 26/4/2022 đã ra quyết định trả hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CSHS) để điều tra lại.
  • Ngày 09/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định nhập vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS-P8 nhập vụ án hình sự Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành một vụ án Nguyễn Văn Tình và đồng phạm phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
  • Ngày 17/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án số 06/QĐ-CSHS-P8 thay đổi vụ án hình sự Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương.
  • Ngày 17/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Quốc Lực, Võ Hoàng Yến, Trần Đức Phương, cùng ngày được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 2) phê chuẩn.
  • Ngày 18/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Quốc Lực, Võ Hoàng Yến. Đối với Trần Đức Phương, đã phối hợp với chính quyền địa phương thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam nhưng không biết bị can đang ở đâu nên không bắt Phương để tạm giam được và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với Trần Đức Phương, tập trung truy bắt để xử lý theo quy định của pháp luật.
  • Ngày 24/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trần Đức Phương và Đặng Đức Trung.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đăng ký: Nhận xét (Atom)