| BỐ CỤC VĂN BẢN: NHÂN
DANH NƯỚC CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN
NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Lương Toản Thẩm phán: Bà Đoàn Thị Hương Giang Các Hội thẩm nhân dân: - 1. Ông Huỳnh Trường Son
- 2. Ông Nguyễn Tùng
- 3. Bà Võ Thị Nam
Thư ký phiên tòa: Ông Trần Hoàng Tân, ông Hồ Ngọc Trường,
ông Lý Lê Trọng Nghĩa, bà Nguyễn Thị Oanh – Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ
Chí Minh. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham
gia phiên tòa theo sự phân công của Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Ông Cao Anh
Đức, ông Đặng Như Vĩnh, ông Vũ Mạnh Long, ông Vũ Tất Ba, bà Nguyễn Thị Hồng
Vân, bà Đặng Thị Hồng Thủy, ông Lưu Hoàng Tuấn, bà Lê Trương Hà Linh, ông Ngô
Phạm Việt, ông Nguyễn Hồng Hiệp - Kiểm sát viên. Từ ngày 05 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4 năm 2024 tại Trụ sở
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ
thẩm thụ lý số 1053/2023/HSST ngày 22/12/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét
xử số: 593/2024/ QĐXXST-HS ngày 05 tháng 02 năm 2024 đối với các bị cáo:
- 1. Trương Mỹ Lan (Tên gọi khác: Không có); giới tính: nữ;
sinh ngày 13/10/1956 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: 57 Nguyễn
Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: Căn hộ 20I, Chung
cư 127 Paster, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ văn
hóa: 12/12; đảng phái: không; nghề nghiệp: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập
đoàn Vạn Thịnh Phát; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Hoa; Tôn giáo: Không; con
ông Trương Văn (chết) và bà Kha Yêu (chết); hoàn cảnh gia đình: có chồng là Chu
Lập Cơ (bị cáo chung vụ án) và 02 con, lớn sinh năm 1994, nhỏ sinh năm 1995; tiền
án, tiền sự: không có. Bị bắt, tạm giam từ ngày 08/10/2022 (có mặt).
- 2. Đinh Văn Thành (Tên gọi khác: Không có); giới tính: nam;
sinh ngày 07/10/1971 tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: Số 1020 Tỉnh lộ 43,
Khu phổ 1, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ
văn hóa: 12/12; đảng phái: không; nghề nghiệp: Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng
thương mại cổ phần Sài Gòn; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo:
Không; con ông Lê Văn Đáp (chết) và bà Đinh Thị Sáu; hoàn cảnh gia đình: có vợ
và 02 con, lớn sinh năm 1999, nhỏ sinh 2003; tiền án, tiền sự: không có; Bị cáo
bị truy nã theo Quyết định số 19/QĐTN-CSKT-P2 ngày 29/10/2023 của cơ quan Cảnh
sát điều tra Bộ Công an (vắng mặt).
- 3. Bùi Anh Dũng (Tên gọi khác: Không có);
giới tính: nam; sinh ngày 17/9/1962 tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú:
436B/9 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ văn hóa:
12/12; đảng phái: không; nghề nghiệp: Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; Quốc
tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Bùi Văn Kinh (chết) và
bà Nguyễn Thị Ngọc Anh; hoàn cảnh gia đình: có vợ và 02 con, lớn sinh năm 1993,
nhỏ sinh năm 1997; tiền án, tiền sự: không có; Bị bắt, tạm giam từ ngày
18/10/2022 (có mặt).
- 4. Tạ Chiêu Trung (tên gọi khác: không có); giới tính:
nam; sinh ngày 31/3/1979 tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: Số 6 lô C đường
Cư xá Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ văn
hóa: 12/12; đảng phái: không; nghề nghiệp: Nguyên Thành viên HĐQT Ngân hàng
SCB; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Tạ Kim Khiếng
và bà Dương Mại; hoàn cảnh gia đình: có vợ và 04 con, lớn nhất sinh năm 2008,
nhỏ nhất sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: không có; Bị bắt, tạm giam ngày
22/10/2023 (có mặt).
- 5. Võ Tấn Hoàng Văn (tên gọi khác: không có); giới tính:
nam; sinh ngày 15/8/1973 tại tỉnh Tiền Giang; thường trú: Số 408 - L1, Láng Hạ,
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội; chỗ ở: 59A đường Xuân Diệu, phường
Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội; trình độ văn hóa: 12/12; đảng phái: không;
nghề nghiệp: Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng SCB; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc:
Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Võ Tấn Vi (chết) và bà Nguyễn Thị Danh (chết);
hoàn cảnh gia đình: có vợ và 05 con, lớn nhất sinh năm 2000, nhỏ nhất sinh năm
2022; tiền án, tiền sự: không có; Bị bắt, tạm giam từ ngày 17/10/2022 (có mặt).
- 6. Trương Khánh Hoàng (tên gọi khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày
07/11/1986 tại tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: Căn hộ A1.13.03, Chung
cưcư số 56, đường 66, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí
Minh; chỗ ở: A2.3609 Chung cu Vinhomes, số 2 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp:
Nguyên Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh;
Tôn giáo: Không; Đảng phái: không có; con ông Trương Văn Trọng và bà Trần Mỹ
Kim; hoàn cảnh gia đình: có vợ và 02 con, 2 lớn sinh năm 2017, nhỏ sinh năm
2021; tiền án,tiền sự: không có; Bị bắt, tạm giam từ ngày 18/10/2022 (có mặt).
- 7. Trần Thị Mỹ Dung (tên gọi khác: không có); giới tính: nữ; sinh ngày
01/01/1985 tại tỉnh Kiên Giang; nơi đăng ký thường trú: 2/139K ấp Tân Lập, xã
Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: Phòng 19.01 Chung cư
NewCity, số 17 Mai Chí Thọ, phường Bình Khánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ
Chí Minh; trình độ văn hóa: 12/12; đảng phái: không; nghề nghiệp: Nguyên Phó Tổng
giám đốc Ngân hàng SCB; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;
con ông Trần Văn Khương và bà Đặng Thị Nhu; hoàn cảnh gia đình: có chồng và 01
con sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: không có; Bị bắt, tạm giam từ ngày
18/10/2022 (có mặt).
- 8. Hồ Bửu Phương (tên gọi khác: không có); giới tính: nam;
sinh ngày 19/7/1972 tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: 184 Nguyễn Văn Đậu,
Phường 7, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: 183/25 Nguyễn Văn Đậu,
Phường 11, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ văn hóa: 12/12; đảng
phái: không; nghề nghiệp: Nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty
Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo:
Không; con ông Hồ Bửu Phước và bà Hà Thị Há; hoàn cảnh gia đình: có vợ và 02
con, lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2003; tiền án, tiển sự: không có; Bị bắt,
tạm giam từ ngày 08/10/2022 (có mặt).
- 9. Nguyễn Phương Anh (tên gọi khác: không
có); giới tính: nam; sinh ngày 24/12/1983 tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường
trú: 67/20 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;
chỗ ở: Căn A1509, Căn hộ Kingdom 101, số 334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10,
Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ văn hóa: 12/12; đảng phái: khộng; nghề nghiệp:
Phó Tổng giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc:
Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Đạt và bà Nguyễn Minh Trang; hoàn cảnh
gia đình: có vợ và 01 con sinh năm 2013; tiền án,tiền sự: không có; Bị bắt, tạm
giam từ ngày 10/10/2022 (có mặt).
- 10. Đặng Phương Hoài Tâm (tên gọi khác: không
có); giới tính: nữ; sinh ngày 25/9/1971 tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú:
258 Lê Văn Sỹ, phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: 33 Lương Minh
Nguyệt, phường Tân Thói Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ văn
hóa: 12/12; đảng phái: không; nghề nghiệp: Trưởng phòng Văn phòng Hội đồng quản
trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc:
Kinh; Tôn giáo: Thiên Chúa; con ông Đặng Văn Chí (chết) và bà Nguyễn Thúy Hoa;
hoàn cảnh gia đình: có chồng (chết) và 01 con sinh năm 1997; tiền án, tiền sự:
không có; Bị bắt, tạm giam ngày 11/11/2023 (có mặt).
- 11. Trương Huệ Vân (tên
gọi khác: không có); giới tính: nữ; sinh ngày 21/3/1988 tại Thành phố Hồ Chí
Minh; nơi đăng ký thường trú: 83 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố
Hồ Chí Minh; chỗ ở: 230/5 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí
Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu
tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo:
Không; con ông Trương Chí Trung và bà Lâm Thị Hòa; hoàn cảnh gia đình: có chồng
và 02 con sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày
08/10/2022 (có mặt).
- 12. Dương Tấn Trước (tên gọi khác: không có); giới tính:
nam; sinh ngày 10/10/1983 tại tỉnh Quảng Ngãi; thường trú: 100 đường số 14 Khu
đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: Số
18 đường N7, Khu đô thị SaLa, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Tổng Giám đốc Công ty TNHH
Thương mại và Sản xuất Tường Việt; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn
giáo: Không; con ông Dương Rằng (chết)và con bà Nguyễn Thị Thinh; hoàn cảnh gia
đình: có vợ và 02 con, lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2010; tiền án, tiền sự:
không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 23/12/2022 (có mặt).
- 13. Nguyễn Thị Thu Sương
(tên gọi khác: không có); giới tính: nữ; sinh ngày 20/7/1974 tại Thành phố Hồ
Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: số 77 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nguyên Chủ tịch
HĐQT Ngân hàng SCB; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; đảng
phái: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (Đã bị khai trừ ra khỏi Đảng); con ông
Nguyễn Văn Dệt (chết) và con bà Đinh Thị Năm (chết); hoàn cảnh gia đình: có chồng
và 02 con, lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2003; tiền án, tiển sự: không; Bị
cáo bị truy nã theo Quyết định số 20/QĐTN-CSKT-P2 ngày 29/10/2023 của Cơ quan Cảnh
sát điều tra Bộ Công an (vắng mặt).
- 14. Uông Văn Ngọc Ân (tên gọi khác: không
có); giới tính: nam; sinh ngày 21/8/1963 tại tỉnh Long An; cư trú: 36 đường số
2, khu dân cư Chánh Hưng, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học
vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; Quốc tịch: Việt
Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Uông Văn Bầy và con bà Lâm Thị Có
(chết); hoàn cảnh gia đình: có vợ và 02 con, lớn sinh năm 1989, nhỏ sinh năm
1997; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 22/10/2023 (có mặt).
- 15. Chiêm Minh Dũng (tên gọi khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày
05/10/1973 tại thành phố Cần Thơ; nơi đăng ký thường trú: Số L.03 Lô L, Chung
cư Bàu Cát 2, Hồng Lạc, Phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; trình
độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; Quốc tịch:
Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông 4 Chiêm Văn Thọ và con bà
Trương Thị Kim Sáng; hoàn cảnh gia đình: chưa có vợ con; tiền án, tiền sự:
không; Bị cáo bị truy nã theo Quyết định số 18/QĐTN-CSKT-P2 ngày 29/10/2023 của
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (vắng mặt).
- 16. Nguyễn Văn Thanh Hải (tên
gọi khác: không); giới tính: nam; sinh ngày 11/8/1966 tại tỉnh Long An; nơi
đăng ký thường trú: Số 62C19 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh;
chỗ ở: Số 2 đường 25A, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn:
12/12; nghề nghiệp: Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; Quốc tịch: Việt
Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Thanh Tảo (chết) và bà Huỳnh
Thị Kiểu (chết); hoàn cảnh gia đình: có vợ và 02 con, lớn sinh năm 2002, nhỏ
sinh năm 2006; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 22/10/2023 (có
mặt).
- 17. Nguyễn Thị Phương Loan (tên gọi khác: không có); giới tính: nữ; sinh
ngày 29/6/1955 tại tỉnh Vĩnh Long; thường trú: 595/23F Cách mạng Tháng 8, Phường
15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp:
Nguyên Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn
giáo: Không; con ông Nguyễn Văn Ký (chết) và bà Nguyễn Thị Đắt (chết); hoàn cảnh
gia đình: có chồng và 02 con, lớn sinh năm 1982, nhỏ sinh năm 1988; tiền án, tiền
sự: không; Bị cáo tại ngoại (vắng mặt).
- 18. Võ Thành Hùng (tên gọi khác: không
có); giới tính: nam; sinh ngày 09/6/1953 tại tỉnh Ninh Thuận; nơi thường trú:
97/6 Trần Não, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; trình
độ văn hóa 12/12; nghể nghiệp: Nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; quốc tịch:
Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Võ Thành Hay (chết) và bà
Nguyễn Thị Hường (chết); hoàn cảnh gia đình: có vợ và 02 con, lớn sinh năm
1983, nhỏ sinh năm 1990; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo tại ngoại (có mặt).
- 19. Trầm Thích Tồn (tên gọi khác: không có); giới tính: nạm; sinh ngày
15/6/1961 tại tỉnh Trà Vinh; nơi đăng ký thường trú: Số 8 đường số 5C, Khu dân
cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học
vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nguyên Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB; Quốc tịch: Việt
Nam; dân tộc: Hoa; Tôn giáo: Không; con ông Trầm Bình Phát (chết) và bà Trần Thị
Ba (chết); hoàn cảnh gia đình: có vợ và 02 con, lớn sinh năm 1985, nhỏ sinh năm
1989; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị truy nã theo Quyết định số
17/QĐTN-CSKT-P2 ngày 29/10/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (vắng
mặt).
- 20. Trần Thuận Hòa (tên gọi khác: không); giới tính: nam; sinh ngày
01/6/1976 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nơi đặng ký thường trú: 91 Chu Văn An,
Phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: Số 14 đường số 5 1,
Phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ văn hóa: 12/12; nghể
nghiệp: Nguyên Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc:
Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Trần Văn Minh (chết) và bà Phạm Thị Thuận; hoàn
cảnh gia đình: có vợ và 03 con, lớn nhất sinh năm 2006, nhỏ nhất sinh năm 2012;
tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 22/10/2023 (có mặt).
- 21. Lê
Khánh Hiền (tên gọi khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày 26/02/1974 tại
Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: Căn A2107, số 328 Võ Văn Kiệt,
phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: 30DIA đường D1, phường
Phước Long B, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ văn hóa:
12/12; nghể nghiệp: Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng SCB; Quốc tịch: Việt Nam;
dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Lê Khánh Nho (chết) và bà Nguyễn Thị Thạch;
hoàn cảnh gia đình: có vợ và 03 con, lớn nhất sinh năm 2009, nhỏ sinh năm 2014;
tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 27/10/2023 (có mặt).
- 22.
Hoàng Minh Hoàn (tên gọi khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày 19/7/1978 tại
tỉnh Đồng Nai; nơi đăng ký thường trú: Căn hộ 4.02 Lô I, Chung cư Hoàng Tháp,
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: 77 đường 11, ấp
4B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ văn hóa:
12/12; nghề nghiệp: Nguyên quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB; Quốc tịch: Việt
Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Hoàng Minh Đức (chết) và bà Vũ Thị
Phương; hoàn cảnh gia đình: có vợ và 02 con, lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh năm
2014; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam ngày 22/10/2023 (có mặt).
- 23.
Bùi Nhân (tên gọi khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày 18/7/1975 tại tỉnh
Bình Định; nơi thường trú: 125/51/25 Bùi Đình Tuý, Phường 24, quận Bình Thạnh,
Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Phó Tổng Giám đốc
Ngân hàng SCB; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Bùi
A Sáng (chết) và bà Dư Thị Bảo Liễu; hoàn cảnh gia đình: có vợ và 02 con, lớn
sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ
ngày 18/10/2022 (có mặt).
- 24. Diệp Bảo Châu (tên gọi khác: không có); giới
tính: nam; sinh ngày 29/7/1973 tại tỉnh Tiền Giang; nơi thường trú: 5/8 đường
49, phường Bình Trung Đông, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ
học vấn: 12/12; nghể nghiệp: Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB; Quốc tịch: Việt
Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Diệp Văn Cẩm và bà Trần Thị Biểu;
hoàn cảnh gia đình: có vợ (đã ly hôn) và 01 con sinh năm 2010; tiền án, tiền sự:
không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 22/10/2023 (có mặt).
- 25. Phạm Văn Phi (tên gọi
khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày 25/11/1975 tại tỉnh Long An; nơi đăng
ký thường trú: Số 88/69/30P Nguyễn 6 Văn Quỷ, phường Phú Thuận, Quận 7, Thành
phố Hồ Chí Minh; Nơi ở: Căn hộ A11.7 Chung cư 6B Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện
Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nguyên
Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo:
Không; con ông Phạm Văn Sáu và con bà Phan Thị Lâm; hoàn cảnh gia đình: có vợ
(đã ly hôn) và 01 con sinh năm 2008; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam
từ ngày 22/10/2023 (có mặt).
- 26. Nguyễn Anh Phước (tên gọi khác: không có); giới
tính: nam; sinh ngày 01/7/1973 tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: 93 Tôn Thất
Thuyết, Phường 15, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề
nghiệp: Nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc:
Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Viết Hanh (chết) và con bà Trần Thị Ven
(chết); hoàn cảnh gia đình: có vợ và 02 con, lớn sinh năm 2003, nhỏ sinh năm
2008; tiển án, tiển sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 22/10/2023 (có mặt).
- 27. Nguyễn Cửu Tính (tên gọi khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày
14/01/1984 tại tỉnh Quảng Ngãi; nơi đăng ký thường trú: Căn hộ 03-02 T3 Dự Án
Riviera Point, số 02 Nguyễn Văn Tưởng, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí
Minh; chỗ ở: Căn hộ 05.03 Tháp 8, Chung cu Riviera Point, số 02 Nguyễn Văn Tưởng,
phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề
nghiệp: Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh;
Tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Cửu Cần và bà Lê Thị Trinh; hoàn cảnh gia đình:
có vợ và 03 con, lớn nhất sinh năm 2011, nhỏ nhất sinh năm 2018; tiền án, tiền
sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 22/10/2023 (có mặt).
- 28. Đỗ Phú Huy (tên gọi
khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày 02/11/1981 tại tỉnh Lâm Đồng; nơi
đăng ký thường trú: Số 107/14 Khiếu Năng Tĩnh, phường An Lạc A, quận Bình Tân,
Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: Số 38 đường số 1B Bình Trị Đông B, quận Bình Tân,
Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nguyên Chủ tịch Uỷ
ban Kinh doanh và Đầu tư Ngân hàng SCB; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn
giáo: Không; con ông Đỗ Phú Chín và con bà Văn Thị Được; hoàn cảnh gia đình: có
vợ và 02 con, lớn sinh năm 2015, nhỏ sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: không; Bị
bắt, tạm giam từ ngày 18/10/2022 (có mặt).
- 29. Võ Văn Tường (tên gọi khác:
không có); giới tính: nam; sinh ngày 21/04/1984 tại tỉnh Bình Định; thường trú:
Số 61, đường số 6, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn:
12/12; nghề nghiệp: Nguyên Giám đốc Phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB; Quốc tịch:
Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Võ Thanh Bình (chết) và con
bà Hồ Thị Ái; hoàn cảnh gia đình: có vợ và 01 con sinh năm 2013; tiền án, tiền
sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 22/10/2023 (có mặt).
- 30. Khổng Minh Thế
(tên gọi khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày 28/9/1979 tại Thành phố Hồ
Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: Căn D06-5 Chung cư 584, số 785/1 đường Lũy
Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: Số
449/62/8 Trường Chinh, Phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ
học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nguyên Giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB;
Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Khổng Thanh Thảo
và con bà Đinh Thị Ngoãn; hoàn cảnh gia đình: có vợ và 03 con, lớn nhất sinh
năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ
ngày 22/10/2023 (có mặt).
- 31. Trần Hoàng Giang (tên gọi khác: không có); giới
tính: nam; sinh ngày 02/01/1986 tại tỉnh Đồng Nai; nơi thường trú: 42K1/10D đường
Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn:
12/12; nghề nghiệp: Nguyên Phó Giám đốc khối phê duyệt tín dụng Ngân hàng SCB;
Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; con ông Trần Chí
Đức và con bà Hoàng Thị Nguyệt (chết); hoàn cảnh gia đình: có vợ và 01 con sinh
năm 2017; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 18/10/2022 (có mặt).
- 32. Từ Văn Tuấn (tên gọi khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày 04/7/1980 tại
Hà Tĩnh; nơi đăng ký thường trú: Số 24/8 đường số 5, phường Tăng Nhơn Phú B,
thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: Căn hộ 11.01 Block A2, chung
cu Centum Wealth, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh;
trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nguyên Giám đốc Trung tâm kinh doanh
khách hàng Wholesale Ngân hàng SCB; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn
giáo: Không; con ông Từ Văn Hiến và con bà Phạm Thị Liên; hoàn cảnh gia đình:
có vợ và 02 con, lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: không;
Bị bắt, tạm giam từ ngày 18/10/2022 (có mặt).
- 33. Phạm Mạnh Cường (tên gọi
khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày 25/9/1981 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu; nơi thường trú: Số 04 đường 86, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức,
Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nguyên Giám đốc
Phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn
giáo: Không; con ông Phạm Thanh Hùng và con bà Mai Thị Hải; hoàn cảnh gia đình:
có 02 vợ (đều đã ly hôn) và 03 con, lớn nhất sinh năm 2009, nhỏ nhất sinh năm
2019; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo tại ngoại (có mặt).
- 34. Nguyễn Huỳnh Lan
Chi (tên gọi khác: không có); giới tính: nữ; sinh ngày 04/8/1981 tại Thành phố
Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: Căn 1.16 Cao ốc B Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận
10, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nguyên Giám đốc
Tái thầm định Ngân hàng SCB; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo:
Không; con ông Nguyễn Hải 8 Minh (chết) và con bà Bùi Thị Kim Anh; hoàn cảnh
gia đình: chưa có chồng, con; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày
27/10/2023 (có mặt).
- 35. Mai Hồng Chín (tên gọi khác: không có); giới tính:
nam; sinh ngày 01/01/1987 tại tỉnh Cà Mau; nơi thường trú: Số 169A Mễ Cốc, Phường
15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nguyên
Giám đốc Phòng Tái thẩm định thuộc Khối Tái thẩm định Ngân hàng SCB; Quốc tịch:
Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Mai Hồng Phước (chết) và con
bà Trần Kim Anh; hoàn cảnh gia đình: có vợ và 02 con, lớn sinh năm 2018, nhỏ
sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 22/10/2023 (có
mặt).
- 36. Mai Văn Sáu Nhở (tên gọi khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày
10/10/1983 tại tỉnh Đồng Tháp; nơi đăng ký thường trú: Căn 9.16 lô A4 chung cu
Ehome 3 Tây Sài Gòn, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở:
Căn B4.25.01 Chung cư The Park Residence, số 12 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiếng,
huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp:
Nguyên Giám đốc Phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc:
Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Mai Kim Thành (chết) và con bà Nguyễn Thị Bình;
hoàn cảnh gia đình: chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam
từ ngày 22/10/2023 (có mặt).
- 37. Lương Thị Hồng Quế (tên gọi khác: không có);
giới tính: nữ; sinh ngày 07/09/1982 tại thành phố Hải Phòng; nơi đăng ký thường
trú: Số 51/13/4 Hồ Văn Tư, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ
Chí Minh; chỗ 227/32 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ
Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng
Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng SCB; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn
giáo: Không; con ông LươngVăn Tế và con bà Đỗ Thị Tuyết; hoàn cảnh gia đình:
chưa có chồng, con; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo tại ngoại (có mặt).
- 38. Lê
Anh Phương (tên gọi khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày 27/9/1985 tại tỉnh
Đắk Lắk; nơi đăng ký thường trú: Số 82 Ngô Gia Tự, phường Tân An, thành phố
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; chỗ ở: Căn hộ B23.12, Chung cu Gold View, số 346 Bến
Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề
nghiệp: Nguyên Giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn; Quốc tịch: Việt Nam;
dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Lê Phước Thảo và con bà Nguyễn Thị Hồng
Minh; hoàn cảnh gia đình: có vợ và 02 con, lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm
2015; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 22/10/2023 (có mặt).
- 39. Phan Tấn Khôi (tên gọi khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày
04/10/1978 tại tỉnh Tiền Giang; nơi thường trú: Số 37 đường 3278A Phạm Thế 9 Hiển,
Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp:
Nguyên Giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Đông Sài Gòn; Quốc tịch: Việt Nam; dân
tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Phan Tấn Hải và con bà Lê Thị Thu; hoàn cảnh
gia đình: có vợ và 01 con sinh năm 2008; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm
giam từ ngày 22/10/2023 (có mặt).
- 40. Lưu Chấn Nguyên (tên gọi khác: không có);
giới tính: nam; sinh ngày 16/10/1975 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường
trú: Số 785/ỊC Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: Số 60
đường số 7, khu dân cư Cityland Center Hills, Phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố
Hồ Chí Minh; trình độ học vẫn: 12/12; nghề nghiệp: Nguyên Giám đốc Ngân hàng
SCB Chi nhánh Củ Chi; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Hoa; Tôn giáo: Không; con
ông Lưu Hiến Mưu (chết) và con bà Tăng Thị Cúc (chết); hoàn cảnh gia đình: có vợ,
và 02 con, lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 2013; tiền án, tiển sự: không; Bị bắt,
tạm giam từ ngày 22/10/2023 (có mặt).
- 41. Hồ Bảo Ngọc (tên gọi khác: không có);
giới tính: nam; sinh ngày 05/01/1981 tại tỉnh Long An; nơi thường trú: Số D6.5
Khu căn hộ cao tầng 584, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí
Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nguyên Giám đốc Ngân hàng SCB Chi
nhánh Phạm Ngọc Thạch; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con
ông Hồ Thanh Hiền (chết) và con bà Huỷnh Thị Ân; hoàn cảnh gia đình: có vợ và
02 con, lớn sinh năm 2019, nhỏ sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt,
tạm giam từ ngày 22/10/2023 (có mặt).
- 42. Nguyễn Anh Thép (tên gọi khác: không
có); giới tính: nam; sinh ngày 04/11/1986 tại tỉnh Đồng Nai; nơi đăng ký thường
trú: Căn hộ C6.1, Chung cư Green View S1-3, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ
Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nguyên Giám đốc Ngân hàng SCB
Chi nhánh Sài Gòn; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông
Nguyễn Đức Toàn và con bà Phạm Thị Hồng; hoàn cảnh gia đình: có vợ và 02 con, lớn
sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ
ngày 22/10/2023 (có mặt).
- 43. Võ Triệu Lân (tên gọi khác: không có); giới tính:
nam; sinh ngày 06/10/1968 tại thành phố Đà Nẵng; nơi đăng ký thường trú: Số
86/107 Âu Cơ, Phường 9, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn:
12/12; nghề nghiệp: Giám đốc Ngân hàng SCB Chỉ nhánh Chợ Lớn; Quốc tịch: Việt
Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Võ Triệu Quang (chết) và con bà
Nguyễn Thị Đông; hoàn cảnh gia đình: có vợ (đã ly hôn) và 02 con, lớn sinh năm
1997, nhỏ sinh năm 2002; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày
22/10/2023 (có mặt).
- 44. Nguyễn Ngọc Tú (tên gọi khác: không có); giới tính:
nam; sinh ngày 19/7/1987 tại tỉnh Thái Nguyên; nơi đăng ký thường trú: Căn
B1-1904 Chung cư 10 Topaz City, đường Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ
Chí Minh; chỗ ở: Căn P2-512 Chung cư Topaz Elite, số 37 đường Cao Lỗ, Phường 4,
Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Phó Giảm đốc
Ngân hàng SCB CN Cống Quỳnh kiêm Giám đốc Hub cho vay bất động sản Hồ Chí Minh
2; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Văn Tuấn
và con bà Nguyễn Thị Thu Thủy; hoàn cảnh gia đình: có vợ và 01 con sinh năm
2019; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 22/10/2023 (có mặt).
- 45. Nguyễn Lâm Anh Vũ (tên gọi khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày
17/09/1969 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: Căn B04.4 Chung
cư cao cấp Hoàng Anh Gia Lai II, 769-783 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận
7, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nguyên Phó Giám
đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Bến Thành; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn
giáo: Không; con ông Nguyễn Xuân Lâm (đã chết) và con bà Đặng Thị Kim Anh; hoàn
cảnh gia đình: có vợ và 02 con, lớn sinh năm 2001, nhỏ sinh năm 2006; tiền án,
tiền sự: không; Bị cáo bị truy nã theo Quyết định số 14/QĐTN-CSKT-P2 ngày
29/10/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (vắng mặt).
- 46. Phạm Thế Quảng
(tên gọi khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày 27/01/1989 tại tỉnh Thái
Bình; nơi đăng ký thường trú: Thôn Hải Nhuận, xã Đông Quí, huyện Tiền Hải, tỉnh
Thái Bình; chỗ ở: Căn 9.14 chung cư Mỹ Long, đường 18, phường Hiệp Bình Chánh,
thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp:
Nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Bến Thành; Quốc tịch: Việt Nam; dân
tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Phạm Thế Triều và con bà Tạ Thị Thúy; hoàn
cảnh gia đình: có vợ và 01 con sinh năm 2023; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt,
tạm giam từ ngày 22/10/2023 (có mặt).
- 47. Huỳnh Thiên Văn (tên gọi khác: không
có); giới tính: nam; sinh ngày 10/8/1978 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; nơi đăng ký
thường trú: Số 31/137 Trường Chinh, phường An Đông, Thành phố Huế, tỉnh Thừa
Thiên Huế; chỗ ở: Căn hộ số 1711, Tòa Venice 3, Chung cư New City, số 17 Mai
Chí Thọ, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học
vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nguyên Giám đốc Kênh kinh doanh trực tiếp Khách hàng
Doanh nghiệp Ngân hàng SCB; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo:
Không; con ông Huỳnh Hẹn và con bà Hồ Thị Liên; hoàn cảnh gia đình: chưa có vợ,
con; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 22/10/2023 (có mặt).
- 48.
Bùi Đức Khoa (tên gọi khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày 09/12/1974 tại
tỉnh Quảng Ngãi; nơi đăng ký thường trú: Số 35/3 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò
Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: Số 125/48/8 Lê Đức Thọ phường 17, quận Gò Vấp,
Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Phó Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Natural Land; Quốc tịch: Việt 11 Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo:
Không; con ông Bùi Đức Ánh và con bà Võ Thị Mận; hoàn cảnh gia đình: có vợ và
02 con, lớn sinh năm 2002, nhỏ sinh năm 2006; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt,
tạm giam từ ngày 01/11/2022 (có mặt).
- 49. Nguyễn Thị Khánh Vân (tên gọi khác:
không có); giới tính: nữ; sinh ngày 16/7/1980 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi
thường trú: Căn hộ 12.01 chung cu Lacasa, đường Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận,
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nguyên
nhân viên Công ty cổ phần Natural Land; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn
giáo: Không; con ông Nguyễn Văn Phong Vân và con bà Lâm Thị Ngọc Phượng; hoàn cảnh
gia đình: có chồng và 02 con, lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2012; tiền án, tiền
sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 22/10/2023 (có mặt).
- 50. Trần Thị Kim Chi
(tên gọi khác: không có); giới tính: nữ; sinh ngày 26/7/1990 tại tỉnh Gia Lai;
nơi thường trú: Số nhà 74, đường Tôn Thất Thuyết, Tổ 1, phường Hoa Lư, thành phố
Pleiku, tỉnh Gia Lai; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nguyên nhân viên
Công ty cổ phần Natural Land; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo:
Không; con ông Trần Văn Đường và con bà Lê Thị Châu (chết); hoàn cảnh gia đình:
có chồng và 01 con sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo tại ngoại (có
mặt).
- 51. Nguyễn Phi Long (tên gọi khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày
09/7/1975 tại Thành phố Hà Nội; nơi đăng ký thường trú: Số 19 Phan Chu Trinh,
phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội; chỗ ở: Căn hộ 11.3A
Chung cư Riva Park số 504 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí
Minh; trình độ học vẫn: 12/12; nghề nghiệp: Tổng giám đốc công ty cổ phần
Lavifood; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Nguyễn
Đình Lãng (chết) và con bà Nguyễn Thúy Phượng; hoàn cảnh gia đình: có vợ và 02
con cùng sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày
22/10/2023 (có mặt).
- 52. Đặng Quang Nguyên (tên gọi khác: không có); giới tính:
nam; sinh ngày 02/01/1988 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú:
6/10 Nguyễn Trung Trực, Phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; trình
độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nguyên Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần
Lavifood; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Đặng
Quang Dũng và con bà Vũ Thị Thu Hà; hoàn cảnh gia đình: có vợ, chưa có con; tiền
án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 22/10/2023 (có mặt).
- 53. Chu Nap
Kee Eric (Chu Lập Cơ) (tên gọi khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày
26/6/1956 tại Hồng Kông; nơi đăng ký thường trú: 241 đường 12 Connaujht,
Centre, Hồng Kông, Trung Quốc; chỗ ở: 127 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: Trung học của Hồng Kông; nghề nghiệp:
Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Đầu tư Times Square; Quốc tịch: Trung Quốc; dân tộc:
Hoa; Tôn giáo: Phật giáo; con ông Chu Chen Hong (chết) và con bà Men Siu Mei
(chết); hoàn cảnh gia đình: có vợ là Trương Mỹ Lan (bị cáo chung vụ án) và 02
con, lớn sinh năm 1994, nhỏ sinh năm 1995; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm
giam từ ngày 01/11/2022 (có mặt).
- 54. Cao Việt Dũng (tên gọi khác: không có);
giới tính: nam; sinh ngày 28/8/1966, tại thành phố Hải Phòng; nơi đăng ký thường
trú: Số 131 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ
ở: H7-4 Villa Saroma - Khu đô thị SaLa, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức,
Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Chủ tịch HĐTV công
ty TNHH Thương mại và sản xuất Tường Việt; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh;
Tôn giáo: Không; con ông Cao Thượng Bạch (chết) và con bà Trần Yến Ngọc (chết);
hoàn cảnh gia đình: có vợ và 03 con, lớn nhất sinh năm 1993, nhỏ nhất sinh năm
2005; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 23/12/2022 (có mặt).
- 55. Nguyễn Thanh Tùng (tên gọi khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày
24/3/1982 tại Thành phố Hà Nội; nơi đăng ký thường trú: Số 26 Đặng Dung, phường
Quán Thánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội; chỗ ở: Căn 907, Lux 6, Chung cư
Vinhome Ba Son, Đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ
Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Dầu
Khí Đông Phương; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông
Nguyễn Trọng Bảo và con bà Nguyễn Thị Phú; hoàn cảnh gia đình: có vợ (đã ly
hôn) và 02 con, lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: không;
Bị bắt, tạm giam từ ngày 03/11/2023 (có mặt).
- 56. Đào Chí Kiên (tên gọi khác:
không có); giới tính: nam; sinh ngày 12/9/1988 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; nơi
thường trú: Căn hộ 17.11 Tòa Iris 3, chung cư Hà Đô-số 200 đường 3/2, Phường
12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Phó Tổng
giám đốc công ty cổ phần Dầu Khí Đông Phương; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc:
Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Đào Tiến Cường và con bà Nguyễn Thị Bình; hoàn cảnh
gia đình: có vợ và 02 con, lớn sinh năm 2016, nhỏ sinh năm 2020; tiền án, tiền
sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 03/11/2023 (có mặt).
- 57. Lê Văn Chánh (tên gọi khác: không có); giới tính: nam;
sinh ngày 23/4/1980 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi thường trú: 21 Đường số 5,
ViNa Nam Phú, ấp 4, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ
học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Giám đốc Phòng định giá và quản lý tài sản Ngân
hàng SCB; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Lê Văn
Xi và con bà Lê Thị Kim Huệ; hoàn cảnh gia đình: có vợ và 02 con, lớn sinh 13
NHANPHO MU CHI năm 2008, nhỏ sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm
giam từ ngày 03/11/2023 (có mặt).
- 58. Bùi Ngọc Sơn (tên gọi khác: không có); giới
tính: nam; sinh ngày 20/10/1989 tại tỉnh Ninh Thuận; nơi thường trú: Căn
B3.0404 chung cư The Art, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ
Chí Minh; trình độ học vẫn: 12/12; nghề nghiệp: Nguyên nhân viên Phòng Tái thẩm
định Ngân hàng SCB; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con
ông Bùi Xinh và con bà Lê Thị Kim Hà; hoàn cảnh gia đình: có vợ và 02 con, lớn
sinh năm 2018, nhỏ sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo tại ngoại (có
mặt). 59. Phạm Thu Phong (tên gọi khác: không có); giới tính: nữ; sinh ngày
26/5/1972 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: 1353 Phạm Thế Hiển,
Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: A12 Đường 3C, Khu dân cư 13C,
đường Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh;
trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nguyên Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng
SCB; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Phạm Văn Tốt
(chết) và con bà Phan Thị Nhan; hoàn cảnh gia đình: có chồng và 01 con sinh năm
2006; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo tại ngoại (có mặt).
- 60. Lưu Quốc Thắng
(tên gọi khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày 29/8/1963 tại Thành phố Hồ
Chí Minh; nơi thường trú: Số 38 đường 102 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ
Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng
SCB; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; đảng phái: Đảng viên
Đảng Cộng sản Việt Nam (Đã đình chỉ sinh hoạt Đảng); con ông Lưu Văn Nhiều và
con bà Nguyễn Kim Dung; hoàn cảnh gia đình: có vợ và 02 con, lớn sinh năm 2004,
nhỏ sinh năm 2008; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo tại ngoại (có đơn xin xét xử
vắng mặt).
- 61. Trần Văn Nhị (tên gọi khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày
20/12/1976 tại tỉnh Bình Định; nơi thường trú: Số 49A Tân Hoá, Phường 14, Quận
6, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Phó Giám đốc
Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;
Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Trần Dậy và con bà
Trần Thị Huệ; hoàn cảnh gia đình: có vợ và 02 con, lớn sinh năm 2018, nhỏ sinh
năm 2021; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 27/10/2023 (có mặt).
- 62. Lê Huy Khánh (tên gọi khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày 15/9/1971
tại Thành phố Hà Nội; nơi đăng ký thường trú: C7A/411 Quỳnh Mai, phường Quỳnh
Mai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội; chỗ ở: Căn D705 Chung cư Cộng Hòa
Garden, 20 Cộng Hòa, Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ
học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Giám đốc Công ty 14 TNHH Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới;
Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Lê Huy Cường và
con bà Bùi Nguyễn Kim Bình; hoàn cảnh gia đình: có vợ (đã ly hôn) và 01 con
sinh năm 2006; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 22/10/2023 (có
mặt).
- 63. Hồ Bình Minh (tên gọi khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày
10/3/1985 tại thành phố Đà Nẵng; nơi đăng ký thường trú: 251/81/8 Lê Quang Định,
Phường 7, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: A.803 Chung cư Botanic
số 312 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;
trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Phó Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá
MHD; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Hồ Thăng Phước
(chết) và con bà Bùi Thị Thuỷ Liên; hoàn cảnh gia đình: có vợ và 02 con, lớn
sinh năm 2017, nhỏ sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ
ngày 22/10/2023 (có mặt).
- 64. Trần Thị Kim Ngân (tên gọi khác: không có); giới
tính: nữ; sinh ngày 21/7/1989 tại tỉnh Tiền Giang; nơi đăng ký thường trú: Số
162A đường D2 (Nguyễn Gia Trí), Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí
Minh; chỗ ở: Căn hộ 1.4 Lô D2, Chung cư Sun View, đường Cây Keo, phường Tam
Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề
nghiệp: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thiên Phú; Quốc tịch: Việt
Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Văn Tư và con bà Trần Thị Cần;
hoàn cảnh gia đình: có chồng và 02 con, lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2017;
tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 27/10/2023 (có mặt).
- 65. Trần
Tuấn Hải (tên gọi khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày 26/3/1990 tại tỉnh
Tiền Giang; nơi thường trú: 385B/IK Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ
Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nhân viên Thẩm định giá Công ty
Cổ phần Thẩm định giá Thiên Phủ; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo:
Không; con ông Trần Văn Trí và con bà Trần Thị Dần; hoàn cảnh gia đình: có vợ
và 01 con sinh năm 2023; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày
27/10/2023 (có mặt).
- 66. Đỗ Xuân Nam (tên gọi khác: không có); giới tính: nam;
sinh ngày 02/01/1977 tại thành phố Hải Phòng; nơi đăng ký thường trú: Số 04/612
Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội; chỗ ở: C58 Lô Nhà
vườn, khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biện, Thành phố Hà Nội;
trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Phó Tổng Giám đốc, Thẩm định viên Công ty
cổ phần tư vấn - Dịch vụ bất động sản DATC; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh;
Tôn giáo: Không; đảng phái: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (Đã đình chỉ sinh
hoạt Đảng); con ông Đỗ Xuân Tâm và con bà Nguyễn Thị Xuân; hoàn cảnh gia đình:
có vợ và 02 con, lớn sinh năm 2008, nhỏ 15 sinh năm 2012; tiền án, tiềnền sự:
không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 27/10/2023 (có mặt).
- 67. Lê Kiều Trang (tên gọi
khác: không có); giới tính: nữ; sinh ngày 30/6/1987 tại tinh Tiền Giang; nơi
thường trú: 5A/32 Võ Trứ, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học
vấn: 12/12; nghề nghiệp: Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá EXIM;
Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Lê Quốc Dân và con
bà Nguyễn Ngọc Điệp; hoàn cảnh gia đình: có chồng và 02 con, lớn sinh năm 2018,
nhỏ sinh năm 2023; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo tại ngoại (có mặt).
- 68. Đỗ
Thị Nhàn (tên gọi khác: không có); giới tính: nữ; sinh ngày 05/12/1966 tại tỉnh
Thái Bình; nơi đăng ký thường trú: Số nhà 24, ngõ 30 Lương Định Của, phường
Phương Mai, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội; chỗ ở: Căn 1801 B1 N03 Madarine
Garden, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; trình độ học vấn:
12/12; nghề nghiệp: Nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục
II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước; Quốc tịch: Việt
Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; đảng phái: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt
Nam (Đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng); con ông Đỗ Đình Kiều và con bà Vũ Thị Bưởi
(chết); hoàn cảnh gia đình: có chồng và 01 con sinh năm 1990; tiền án, tiền sự:
không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 21/3/2023 (có mặt).
- 69. Nguyễn Văn Hưng (tên gọi
khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày 07/9/1958 tại Thành phố Hà Nội; nơi
đăng ký thường trú: Số 3 Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng,
Thành phố Hà Nội; chỗ ở: Khu du lịch sinh thái Vân Trì, xã Vân Nội, huyện Đông
Anh, Thành phố Hà Nội; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nguyên Phó Chánh
Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước;
Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; đảng phái: Đảng viên Đảng
Cộng sản Việt Nam (Đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng); con ông Nguyễn Văn Hường (chết)
và con bà Lê Thị Thi (chết); hoàn cảnh gia đình: có vợ và 03 con, lớn nhất sinh
năm 1985 (chết), nhỏ nhất sinh năm 2001; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm
giam từ ngày 19/9/2023 (có mặt).
- 70. Nguyễn Thị Phụng (tên gọi khác: không có);
giới tính: nữ; sinh ngày 07/8/1973 tại tỉnh Hải Dương; nơi thường trú: Sổ 52C
ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội; trình
độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân
hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước; Quốc
tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; đảng phái: Đảng viên Đảng Cộng
sản Việt Nam (Đã bị khai trừ ra khỏi Đảng); con ông Nguyễn Văn Trung và con bà
Trần Thị Tuyết; hoàn cảnh gia đình: có chồng và 02 con, lớn sinh năm 2002, nhỏ
sinh năm 2006; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 21/3/2023 (có
mặt).
- 71. Bùi Tuấn Khoa (tên gọi khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày
05/10/1976 tại Thành phố Hà Nội; nơi đăng ký thường trú: Phòng 503 nhà 41A41B,
ngách 260/28 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Thành phổ Hà Nội;
chỗ ở: Phòng 2504 Tòa nhà Diamond, 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ
Liêm, Thành phố Hà Nội; trình độ học vẫn: 12/12; nghể nghiệp: Phó Cục trưởng Cục
Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân
hàng, Ngân hàng Nhà nước; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;
đảng phái: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (Đã bị khai trừ ra khỏi Đảng); con
ông Bùi Tín Khỏa và con bà Nguyễn Thị Đào; hoàn cảnh gia đình: có vợ và 02 con,
lớn sinh năm 2002, nhỏ sinh năm 2008; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam
từ ngày 11/4/2023 (có mặt).
- 72. Vương Đỗ Anh Tuấn (tên gọi khác: không có); giới
tính: nam; sinh ngày 14/02/1978 tại Thành phố Hà Nội; nơi đăng ký thường trú:
Căn 1601, nhà N07 B3, khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy,
Thành phố Hà Nội; chỗ ở: LC73 Vinhomes Thăng Long, xã An Khánh, huyện Hoài Đức,
Thành phố Hà Nội; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Trưởng phòng Thanh tra,
Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân
hàng, Ngân hàng Nhà nước; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;
đảng phái: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (Đã bị khai tre ra khỏi Đảng); con
ông Vương Tiến Hòa và con bà Đỗ Thị Chiến; hoàn cảnh gia đình: có vợ và 03 con,
lớn nhất sinh năm 2009, nhỏ nhất sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: không; bị bắt
tạm giam ngày 21/3/2023 đến ngày 17/8/2023 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng
biện pháp bảo lĩnh. Bị cáo tại ngoại (có mặt).
- 73. Trần Văn Tuấn (tên gọi khác:
không có); giới tính: nam; sinh ngày 01/5/1963 tại tỉnh Thái Bình; nơi thường
trú: Căn 1604, nhà N09 B2, khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu
Giấy, Thành phố Hà Nội; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Thanh tra viên Vụ
Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ
II), Thanh tra Chính phủ; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;
đảng phái: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (Đã bị khai trừ ra khỏi Đảng); con
ông Trần Văn Bồi (chết) và con bà Phạm Thị Bưởi; hoàn cảnh gia đình: có vợ và
02 con, lớn sinh năm 1997, nhỏ sinh năm 2003; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt,
tạm giam từ ngày 21/3/2023 (có mặt).
- 74. Lê Thanh Hà (tên gọi khác: không có);
giới tính: nam; sinh ngày 07/11/1965 tại tỉnh Nghệ An; nơi đăng ký thường trú:
Tổ 3 cụm 4, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội; chỗ ở: Căn hộ
1609 Chung cư Le Capitole, số 27 Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa,
Thành phố Hà Nội; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Phó Chánh Thanh tra Kiểm
toán Nhà nước (nguyên Trưởng phòng Phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà
nước chuyên ngành VII); Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; đảng
phái: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (Đã bị khai 17 trừ ra khỏi Đảng); con
ông Lê Hữu Điều (chết) và con bà Võ Thị Lưu (chết); hoàn cảnh gia đình: có vợ
và 02 con, lớn sinh năm 1995, nhỏ sinh năm 1999; tiền án, tiền sự: không; Bị
cáo tại ngoại (có mặt).
- 75. Nguyễn Văn Thùy (tên gọi khác: không có); giới
tính: nam; sinh ngày 01/5/1975 tại tỉnh Thái Bình; nơi thường trú: Số nhà 19, Tổ
9, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Thành phổ Hà Nội; trình độ học vấn: 12/12;
nghề nghiệp: Phó Trưởng ban Kiểm tra, giám sát nội bộ ngân hàng Agribank
(nguyên Phó Trưởng ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia);
Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; đảng phái: Đảng viên Đảng
Cộng sản Việt Nam (Đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng); con ông Nguyễn Minh Trực và
con bà Phạm Thị Mừng (chết); hoàn cảnh gia đình: có vợ và 02 con, lớn sinh năm
1999, nhỏ sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày
11/4/2023 (có mặt).
- 76. Nguyễn Tuấn Anh (tên gọi khác: không có); giới tính:
nam; sinh ngày 06/3/1989 tại tỉnh Hải Dương; nơi đăng ký thường trú: Số 7A3, tập
thể Cục Vận tải, tổ 28B, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội;
chỗ Số 19 BT3 đường Vạn Hạnh, khu đô thị Việt Hưng, phường Đức Giang, quận Long
Biên, Thành phố Hà Nội; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nguyên Công chức
Vụ Thanh tra, giám sát các Tổ chức tín dụng trong nước (Vụ I), Cơ quan Thanh
tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh;
Tôn giáo: Không; đảng phái: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (Đã bị bị khai trừ
ra khỏi Đảng); con ông Nguyễn Mạnh Thính và con bà Nguyễn Thị Xuân Thọ; hoàn cảnh
gia đình: có vợ và 02 con, lớn sinh năm 2016, nhỏ sinh năm 2019; tiền án, tiền
sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 11/4/2023 (có mặt).
- 77. Vũ Khánh Linh (tên
gọi khác: không có); giới tính: nữ; sinh ngày 13/10/1984 tại tỉnh Nam Định; nơi
đăng ký thường trú: Số 16 Hàng Hòm, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Thành phố
Hà Nội; chỗ Căn 12B, tầng 19, Tòa T5, khu đô thị Times City số 458 Minh Khai,
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội; trình độ học vấn: 12/12;
nghề nghiệp: Phó Trưởng phòng Thanh tra ngân hàng Thương mại cổ phần, Cục Thanh
tra, giám sát ngân hàng ỊI (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng,
Ngân hàng Nhà nước; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; đảng
phái: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (Đã bị bị khai trừ ra khỏi Đảng); con
ông Vũ Đình Thắng và con bà Trần Thị Lan Anh; hoàn cảnh gia đình: có chồng và
02 con, lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt,
tạm giam từ ngày 11/4/2023 (có mặt).
- 78. Trương Việt Hưng (tên gọi khác: không
có); giới tính: nam; sinh ngày 23/9/1978 tại tỉnh Bắc Giang; nơi đăng ký thường
trú: Số nhà 52, Tổ 13, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; chỗ ở:
Phòng M21210 Chung cư C51 Bộ Công an, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, phường
Xuân La, quận 18 Tây Hồ, Thành phố Hà Nội; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp:
Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và
kinh tế tổng hợp (Vụ II), Thanh tra Chính phủ; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc:
Kinh; Tôn giáo: Không; đảng phái: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (Đã bị bị
khai trừ ra khỏi Đảng); con ông Trương Văn Ngân và con bà Nguyễn Thị Hương;
hoàn cảnh gia đình: có vợ và 02 con, lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2014; tiền
án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 11/4/2023 (có mặt).
- 79. Nguyễn Duy
Phương (tên gọi khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày 12/4/1983 tại tỉnh Bắc
Giang; nơi thường trú: Số nhà 119 Nguyễn Hoàng Tôn, Tổ 41, Cụm 5, phường Xuân
La, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội; trình độ học vấn: 12/12; nghể nghiệp: Thanh
tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng
hợp (Vụ II), Thanh tra Chính phủ; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo:
Không; đảng phái: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (Đã bị bị khai trừ ra khỏi Đảng);
con ông Nguyễn Văn Chương và con bà Nguyễn Thị Tân; hoàn cảnh gia đình: có vợ
và 02 con, lón sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt,
tạm giam từ ngày 11/4/2023 (có mặt).
- 80. Nguyễn Văn Dũng (tên gọi khác: không
có); giới tính: nam; sinh ngày 10/8/1963 tại tỉnh Quảng Nam; nơi thường trú: Số
292/29 đường Bình Lợi, Phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; trình
độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành
phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; đảng
phái: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (Đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng); con ông
Nguyễn Văn Viễn (chết) và con bà Nguyễn Thị Nho; hoàn cảnh gia đình: có vợ và
02 con, lớn sinh năm 1991, nhỏ sinh năm 1995; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt,
tạm giam từ ngày 25/9/2023 (có mặt).
- 81. Nguyễn Thị Phi Loan (tên gọi khác:
không có); giới tính: nữ; sinh ngày 22/12/1966 tại tỉnh Vĩnh Long; nơi thường
trú: Số 231/40 Lê Văn Sỹ, Phường 13, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;
trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nguyên Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ
quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc
tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; đảng phái: Đảng viên Đảng Cộng
sản Việt Nam (Đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng); con ông Nguyễn Văn Ký (chết) và
con bà Nguyễn Thị Đắt (chết); hoàn cảnh gia đình: có chồng và 02 con, lớn sinh
năm 1993, nhỏ sinh năm 1998; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo tại ngoại (có mặt).
- 82. Võ Văn Thuần (tên gọi khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày 11/11/1963
tại tỉnh Long An; nơi thường trú: Số 227/6 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11,
Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Phỗ Chánh Thanh
tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc
tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; đảng 19 phái: Đảng viên Đảng Cộng
sản Việt Nam (Đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng); con ông Võ Văn Tương (chết) và
con bà Lê Thị Coi (chết); hoàn cảnh gia đình: có vợ và 02 con, lớn sinh năm
1989, nhỏ sinh năm 1997; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày
29/8/2023 (có mặt). 83. Phan Tấn Trung (tên gọi khác: không có); giới tính:
nam; sinh ngày 15/7/1971 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: Sổ
148/6 Tôn Thất Hiệp, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ Số 407 Lô
B2 Chung cư Phường 3, Phường 3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn:
12/12; nghể nghiệp: Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo:
Không; đảng phái: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (Đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng);
con ông Phan Bá Lộc (chết) và con bà Huỳnh Thị Bê (chết); hoàn cảnh gia đình:
có vợ và 01 con sinh năm 2010; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ
ngày 29/8/2023 (có mặt).
- 84. Nguyễn Tín (tên gọi khác: không có); giới tính:
nam; sinh ngày 12/12/1972 tại tỉnh Quảng Ngãi; nơi đăng ký thường trú: Số 8 Bà
Huyện Thanh Quan, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: Căn
C30- 06 chung cư Hoàng Anh Thanh Bình, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ
Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nguyên Thanh tra viễn, Phó Trưởng
phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham
nhũng, Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (Cục II cũ) thuộc
Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước; Quốc tịch: Việt Nam;
dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; đảng phái: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (Đã
bị đình chỉ sinh hoạt Đảng); con ông Nguyễn Qua và con bà Nguyễn Thị Lan (chết);
hoàn cảnh gia đình: có vợ (đã ly hôn) và 01 con sinh năm 2012; tiền án, tiền sự:
không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 29/8/2023 (có mặt).
- 85. Nguyễn Văn Du (tên gọi
khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày 04/6/1962 tại Thành phố Hà Nội; nơi
đăng ký thường trú: Căn 54, nhà A4, tập thể Nam Đồng, phường Nam Đồng, quận Đống
Đa, Thành phố Hà Nội; chỗ ở: Căn hộ số 03, tầng 15, Tòa nhà D01, số 25 Lê Văn
Lương, phường Nhận Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội; trình độ học vấn:
12/12; nghề nghiệp: Nguyên Quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát
ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo:
Không; đảng phái: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (Đã bị đình chỉ sinh hoạt
Đàng); con ông Nguyễn Văn Khang (chết) và con bà Cao Thị Thư (chết); hoàn cảnh
gia đình: có vợ và 03 con, lớn nhất sinh năm: 1990, nhỏ nhất sinh năm 1998; tiển
án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 19/9/2023 (có mặt).
- 86. Nguyễn Cao
Trí (tên gọi khác: không có); giới tính: nam; sinh ngày 18/8/1970 tại tỉnh Lâm
Đồng; Hộ khẩu thường trú: 20/9 Kỳ Đồng, Phường 9, 20 Quận 3, Thành phố Hồ Chí
Minh; chỗ ở: Số 6 Phan Văn Chương, phường Tân Phú, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận
7, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Chủ tịch Hội đồng
quản trị công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang; Chủ tịch Hội đồng
quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc:
Kinh; Tôn giáo: Không; đảng phái: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (Đã bị đình
chỉ sinh hoạt Đảng); con ông Nguyễn Cao Thi (chết) và con bà Đào Thị Kim Bình;
hoàn cảnh gia đình: có vợ và 05 con, lớn sinh năm 1997, nhỏ sinh năm 2023; tiền
án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 15/01/2023 (có mặt).
Những người
tham gia tố tụng khác: - Bị Hại:
- 1. Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB); địa
chỉ: 19-25 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. (bị hại liên
quan hành vi “Tham ô tài sản”") Đại diện theo ủy quyền: Ông Hà Thế Định-Chức
vụ Phó tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (theo giấy ủy quyền số
33/UQ-SCBTGĐ.24.00 ngày 05/2/2024 của tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần
Sài Gòn)
- 2. Bị cáo Trương Mỹ Lan; địa chỉ: 57 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận
1, Thành phố Hồ Chí Minh. (bị hại liên quan hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm
đoạt tài sản")
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
- 1. Người có quyền lợi,
nghĩa vụ liên quan là các cá nhân thuộc nhóm cán bộ ngân hàng Ngân hàng Thương
mại cố phần Sài Gòn (Phụ lục số 1 kèm theo Bản án) - 316 cá nhân.
- 2. Người có
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là các cá nhân đứng tên công ty, đứng tên vay, đứng
tên các tài sản thế chấp tại ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn, thực hiện việc
nộp rút tiền (Phụ lục số 2 kèm theo Bản án) - 1153 cá nhân.
- 3. Người có quyền lợi,
nghĩa vụ liên quan là các pháp nhân thuộc nhóm đứng tên vay, nhận tiền tại ngân
hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (Phụ lục số 3 kèm theo Bản án) - 692 pháp nhân.
- 4. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là các cá nhân tại Ngân hàng nhà nước
(Phụ lục sổ 4 kèm theo Bản án) - 42 cá nhân.
- 5. Người có quyền lợi nghĩa vụ
liên quan khác (Phụ lục số 5 kèm theo Bản án) - 399 cá nhân, tổ chức.
- Người bào chữa cho các bị cáo:
- Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự:
- Người Phiên Dịch:
- Ông Võ Huỳnh Thanh và ông Bùi Quang Khải thuộc công ty Dịch thuật Phương Tây là
người phiên dịch cho bị cáo Chu Lập Cơ (có mặt).
NỘI DUNG VỤ ÁN: NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: QUYẾT ĐỊNH: |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét