| BỐ CỤC VĂN BẢN: NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm
gồm có: Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Vũ Quang Huy Thẩm phán Ông Nguyễn Xuân Văn
Các Hội thẩm nhân dân: - Bà Bạch Thị Kim Loan
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến
- Ông
Nguyễn Ngọc Thiện
- Thư ký phiên toà: Các ông Nguyễn Đăng Khoa, Lý Minh
Chính - Thư ký Toà án. - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia
phiên toà: Ông Phạm Văn Dũng, bà Trịnh Thị Lan Anh, ông Nguyễn Đăng Lâm, ông Phạm
Công Lưu, bà Đoàn Trần Thị Trân và bà Bùi Thị Vân - Kiểm sát viên. Tử ngày
22/7/2024 đến ngày 05/8/2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, xét
xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 139/2024/TLST-HS ngày 08/4/2024
theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 388/2024/QĐXXST-HS ngày 28/6/2024 đối với
các bị cáo: - 1. Trịnh Văn Quyết; Giới tính: Nam; Sinh ngày 1975 tại tỉnh Vĩnh
Phúc; Nơi thường trú và nơi ở: phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội;
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12;
Nghề nghiệp: nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC, Chủ tịch Công ty CP
Hàng không Tre Việt; Con ông: ; Con bà: ; Vợ: ; Con: ; Tiền án, tiền sự: Không;
Nhân thân: Ngày 10/11/2017, UBCKNN ra Quyết định xử lý vỉ phạm hành chính số
1039/QĐ-XPHC đối với Trịnh Văn Quyết về hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động
chứng khoán, phạt tiền 65 triệu đồng, về hành vi bán 57 triệu cổ phiếu FLC
nhưng “không báo cáo về dự kiến giao dịch đối với người nội bộ” theo quy định;
Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 29/3/2022, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm
giam T16 Bộ Công an; Có mặt tại phiên tòa.
- 2. Trịnh Thị Minh Huế; Giới tính: Nữ;
Sinh ngày 1981 tại tỉnh Vĩnh Phúc; Nơi thường trú và nơi ở: phường Mỹ Đình 2,
quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo:
Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Kế toán tổng hợp Công ty CP Tập
đoàn FLC; Con ông: Trịnh Hồng Quý, sinh năm 1946; Con bà: Đỗ Thị Giáp, 1 NHAN o
A sinh năm 1952; Chồng: Vũ Anh Tuân, sinh năm 1973; Con: có 01 con, sinh năm
2009; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 04/4/2022, hiện
đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an; Có mặt tại phiên tòa.
- 3. Trịnh
Thị Thúy Nga; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 29/4/1979 tại tỉnh Vĩnh Phúc; Nơi thường
trú và nơi ở: phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội; Quốc tịch: Việt
Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Kế
toán tổng hợp Cộng ty CP Tập đoàn FLC; Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
Công ty cổ phần Chứng khoán BOS; Con ông: ; Con bà: ; Chồng: ; Con: ; Tiền án,
tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 05/4/2022, hiện đang bị tạm giam
tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an; Có mặt tại phiên tòa.
- 4. Hương Trần Kiều
Dung; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 19/8/1978 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi thường
trú: phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội; Nơi ở: phường Dịch Vọng,
quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;
Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Phó Chủ tịch Thường trực Công ty CP Tập
đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty BOS; Con ông: ; Con bà: ; Chồng: ; Con: ; Tiền
án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 08/4/2022, hiện đang bị tạm
giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an; Có mặt tại phiên tòa.
- 5. Nguyễn Thiện
Phú; Giới tính: Nam; Sinh ngày 1974 tại TP Hà Nội; Nơi thường trú: phường Thanh
Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội; Nơi ở: phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy,
TP. Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn:
12/12; Đảng phái, chính trị: Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, sinh hoạt tại
Chi bộ Công ty CP Tập đoàn FLC, thuộc Đảng bộ Khổi Doanh nghiệp quận Nam Từ
Liêm, TP Hà Nội; Ngày 30/11/2022, Ủy ban kiểm tra Quận ủy Nam Từ Liêm có Quyết
định số 30-QĐ/UBKTQU đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đảng viên Nguyễn Thiện
Phú; Nghề nghiệp: Kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn FLC Phó Tổng giám đốc
Công ty cổ phần xây dựng Faros; Con ông: Con: ; Con bà: ; Vợ: ; Tiền án, tiền sự:
Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 12/9/2022, hiện đang bị tạm giam tại Trại
tạm giam T16 Bộ Công an; Có mặt tại phiên tòa.
- 6. Nguyễn Quỳnh Anh; Giới tính:
Nữ; Sinh ngày Nơi thường trú và nơi ở: 1980 tại TP Hà Nội; phường Thanh Xuân
Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn
giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần
chứng khoán BOS; Con ông: Con bà: ; Chồng: ; Con: ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị
cáo Nguyễn Quỳnh Anh bị bắt tạm giam từ 2 ngày 08/4/2022 đến ngày 4/9/2022 được
huỷ bỏ biện pháp tạm giam, hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm
đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa.
- 7. Nguyễn Thị Thanh Phương; Giới
tính: Nữ; Sinh ngày 1986 tại tỉnh Yên Bái; Nơi thường trú: phường Dịch Vọng Hậu,
quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; Nơi ở: phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội;
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12;
Nghề nghiệp: Trưởng phòng Dịch vụ chứng khoán, Công ty CP chứng khoán BOS; Con ông:
; Con bà: ; Con: ; Chồng: ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo hiện đang bị áp dụng
biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa.
- 8. Nguyễn Thị
Thu Thơm; Giới tính: Nữ; Sinh ngày Ninh; Nơi thường trú và nơi ở: 1982 tại tỉnh
Bắc phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc:
Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Phó Trưởng phòng Dịch
vụ chứng khoán, Công ty cổ phần chứng khoán BOS; Con ông: ; Con bà: ; Chồng,
con: ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn
Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa.
- 9. Bùi Ngọc Tú; Giới tính: Nam;
Sinh ngày 1993 tại tỉnh Thái Bình; Nơi thường trú và nơi ở: phường Khương
Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn
giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Phó Trưởng phòng Dịch vụ chứng
khoán Công ty cổ phần chứng khoán BOS; Con ông: Bùi Đình Huấn, sinh năm 1963;
Con bà: Phạm Thị Tập, sinh năm 1974; Vợ: Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1993; Con: Có
01 con, sinh năm 2021 ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện
pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa.
- 10. Trần Thị Lan;
Giới tính: Nữ; Sinh ngày 1984 tại tỉnh Hưng Yên; Nơi thường trú và nơi ở: phường
Phú La, quận Hà Đông, TР. Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo:
Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Kế toán trưởng Công ty cổ phần chứng
khoán BOS; Con ông: ; Con bà: ; Chồng: ; Con: ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo
hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại
phiên tòa.
- 11. Quách Thị Xuân Thu; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 23/3/1979 tại TP Hà
Nội; Nơi thường trú và nơi ở: phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội;
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Mường; Tộn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12;
Nghề nghiệp: Kế toán trưởng Công ty cổ phần chứng khoán BOS; Con ông: ; Con bà:
; Chống: ; Con: ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện
pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa TH 3
- 12. Trịnh Văn
Đại; Giới tính: Nam; Sinh ngày Nơi thường trú: phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ
Liêm, TP. Hà Nội; Nơi ở: tại tỉnh Vĩnh Phúc; phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy,
TP. Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn:
10/10; Đảng phái, chính trị: Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, sinh hoạt tại
Chi bộ Công ty CP Tập đoàn FLC. Ngày 06/02/2024, Ủy ban kiểm tra Quận ủy Nam Từ
Liêm có Quyết định số 65-QĐ/UBKTQU đình chỉ sinh hoạt đảng đối với Trịnh Văn Đại;
Nghề nghiệp: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros; Con ông: ; Con
bà: ; Con: ; Vợ: ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày
30/01/2024, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an; Có mặt tại
phiên tòa.
- 13. Nguyễn Văn Mạnh; Giới tính: Nam; Sinh ngày Phúc; Nơi thường trú
và nơi ở: 1977 tại tỉnh Vĩnh phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội; Quốc
tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 5/12; Nghể
nghiệp: Trưởng nhóm Vật tư cảnh quan, Phòng Mua sắm và cung ứng vật tư, Công ty
TNHH MTV FLC Land; Con ông: ; Con bà: ; Vợ: Con: ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị
cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt
trong quá trình xét xử, văng mặt khi tuyên án.
- 14. Trịnh Văn Nam; Giới tính:
Nam; Sinh ngày 1991 tại tỉnh Vĩnh Phúc; Nơi thường trú: phường Mỹ Đình 2, quận
Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội; Nơi ở: phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Quốc
tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề
nghiệp: nhân viên Công ty CP Hàng không Tre Việt; Con ông: ; Con bà: Vợ, con:
Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn
Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa.
- 15. Nguyễn Quang Trung; Giới
tính: Nam; Sinh ngày Nội; Nơi thường trú và nơi ở: 1970 tại TP Hà phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo:
Không; Trình độ học vấn: 10/10; Nghề nghiệp: Lái xe Bệnh viện Đa khoa Hà Thành;
Con ông: ; Con bà: Vợ: Con: ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo hiện đang bị áp dụng
biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòа.
- 16. Nguyễn Thị
Hồng Dung; Giới tính: Nữ; Sinh ngày Vĩnh Phúc; Nơi thường trú và nơi ở: 1972 tại
tỉnh phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân
tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 10/10; Nghề nghiệp: Lao động tự
do (Thợ may); Con ông: ; Chồng: ; Con bà: ; Con: 4 ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị
cáo bị bắt tạm giam từ ngày 30/01/2024, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam
T16 Bộ Công an; Có mặt tại phiên tòa.
- 17. Trịnh Thị Thanh Huyền; Giới tính: Nữ;
Sinh ngày Phúc; Nơi thường trú và nơi ở: 1977, tại Vĩnh phường Cổ Nhuế 2, quận
Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;
Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Nhân viên Công ty СР Đầu tư kinh doanh
phát triển Bất động sản FLC Homes; Con ông: ; Con bà: ; Con: Chống: ; Tiền án,
tiền sự: Không; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi
cư trú;, Có mặt tại phiên tòa.
- 18. Trịnh Tuân; Giới tính: Nam; Sinh ngày 1984 tại
tỉnh Vĩnh Phúc; Nơi thường trú: phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội;
Nơi ở: xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc:
Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: nguyên Giám đốc
Công ty TNHH một thành viên FLC Land; Con ông: ; Con bà: ; Vợ: ; Con: ; Tiền
án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 30/01/2024, hiện đang bị tạm
giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an; Có mặt tại phiên tòa.
- 19. Nguyễn Thị Nga;
Giới tính: Nữ; Sinh ngày Nơi thường trú: quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; Nơi ở:
1987, tại Thái Bình; phường Mai Dịch, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà
Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn:
12/12; Nghề nghiệp: nhân viên Ban Kế toán Công ty CP Tập đoàn FLC; Con ông: ;
Con bà: ; Chống: Con: ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện
pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa.
- 20. Hoàng Thị Huệ;
Giới tính: Nữ; Sinh ngày thường trú và nơi ở: 1992, tại Vĩnh Phúc; Nơi phường Mỹ
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn
giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Chuyên viên Công ty CP
Thương mại và Dịch vụ số FLC; Con ông: Con bà: ;Con: ; Chồng: ; Tiền án, tiền sự:
Không; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú;
Có mặt tại phiên tòa.
- 21. Đỗ Thị Huyền Trang; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 1991, tại
Vĩnh Phúc; Nơi thường trú: phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; Nơi
ở: phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc:
Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Phó 5 Trưởng phòng
Kế toán Công ty CP Tập đoàn FLC; Con ông: ; Con bà: ; Chồng: ; Con: ; Tiền án,
tiền sự: Không; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi
cư trú; Có mặt tại phiên tòa.
- 22. Đỗ Như Tuấn; Giới tính: Nam; Sinh ngày 1969,
tại Lai Châu; Nơi thường trú và nơi ở: phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng,
TP. Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn:
10/10; Nghề nghiệp: nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros; Con
ông: ; Con bà: ; Vợ: ; Con: ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ
ngày 30/01/2024, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an; Có mặt
tại phiên tòa.
- 23. Đàm Mai Hương; Giới tính: Nữ; Sinh ngày thường trú: Giấy, TP
Hà Nội; Nơi ở: 1976, tại Hà Nam; Nơi phường Yên Hòa, quận Cầu phường Yên Hòa,
quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;
Trình độ học vấn: 12/12; Đảng phái, chính trị: Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt
Nam, sinh hoạt tại Chi bộ Công ty CP Đầu tư CIC thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp
quận Cầu Giấy; Ngày 05/02/2024, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Cầu giấy có Quyết định
số 99- QĐ/UBKTQU đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đảng viên Đàm Mai Hương; Nghề
nghiệp: nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros; Con ông: ; Con bà:
; Con: ; Chồng: ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày
30/01/2024, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an; Có mặt tại
phiên tòa.
- 24. Nguyễn Văn Thanh; Giới tính: Nam; Sinh ngày 1960, tại TP Hà Nội;
Nơi thường trú: phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; Nơi ở: phường
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn
giáo: Không; Trình độ học vấn: 10/10; Đảng phái, chính trị: Là Đảng viên Đảng Cộng
sản Việt Nam, sinh hoạt tại Chi bộ Công ty CP Tập đoàn FLC thuộc Đảng bộ khối
Doanh nghiệp quận Nam Từ Liêm; Ngày 06/02/2024, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Nam Từ
Liêm có Quyết định số 66-QĐ/UBKTQU, đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đảng viên
Nguyễn Văn Thanh; Nghề nghiệp: nguyên Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần FLC
Faros; Con ông: Nguyễn Văn Thiệu (đã chết); Con bà: Vợ: ; Con: Tiền án, tiền sự:
Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 30/01/2024, hiện đang bị tạm giam tại Trại
tạm giam T16 Bộ Công an; Có mặt tại phiên tòa.
- 25. Hoàng Thị Thu Hà; Giới tính:
Nữ; Sinh ngày 1980, tại Vĩnh Phúc; Nơi thường trú: quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;
Nơi ở: phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam;
Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Nhân viên
kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land; 6 Con ông: Chồng: ; Con bà: Con: ; Tiền án,
tiền sự: Không; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi
cư trú; Có mặt tại phiên tòa.
- 26. Trần Thế Anh; Giới tính: Nam; Sinh ngày thường
trú và nơi ở: 1978, tại Thái Bình; Nơi phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP.
Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn:
12/12; Nghề nghiệp: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC; nguyên Phó Tổng giám đốc
Công ty CP Xây dựng FLC Faros; Con ông: ; Con bà: ; Vợ: ; Con: Tiền án, tiền sự:
Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 30/01/2024, hiện đang bị tạm giam tại Trại
tạm giam T16 Bộ Công an; Có mặt tại phiên tòa.
- 27. Đỗ Quang Lâm; Giới tính:
Nam; Sinh ngày 1975, tại Hà Nội; Nơi thường trú: phường Vạn Phúc, quận Hà Đông,
TP. Hà Nội; Nơi ở: phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội; Quốc tịch: Việt
Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Giám
đốc Công ty CP Phát triển nhà Kiên Giang; nguyên Tổng Giám đốc, đại diện pháp
luật Công ty CP Xây dựng FLC Faros; Con ông: ; Con bà: ; Vợ: ; Con: ; Tiền án,
tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 30/01/2024, hiện đang bị tạm
giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an; Có mặt tại phiên tòa.
- 28. Nguyễn Thanh
Bình; Giới tính: Nam; Sinh ngày Phúc; Nơi thường trú: phường Mỹ Đình 2, quận
Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội; Nơi ở: 1975, tại Vĩnh phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm,
TP Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn:
12/12; Nghề nghiệp: nguyên Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC;
Con ông: ;Con bà: ; Vợ: ; Con: ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm
giam từ ngày 30/01/2024, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công
an; Có mặt tại phiên tòa.
- 29. Lê Thành Vinh; Giới tính: Nam; Sinh ngày thường
trú và nơi ở: 1979, tại Nghệ An; Nơi phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội;
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Đảng
phái, chính trị: Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, sinh hoạt tại Chi bộ tổ
dân phố số 10, Đảng uỷ phường Giang Biên; Ngày 29/3/2024 Uỷ ban kiểm tra Quận uỷ
Long Biên ra Quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng số 156-QĐ/UBKTQU đối với đảng
viên Lê Thành Vinh; Nghề nghiệp: Luật sư; nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần
FLCFaros; Con ông: ; Con bà: ; Vợ: ; Con: ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị
bắt tạm giam từ 7 ngày 30/01/2024, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16
Bộ Công an; Có mặt tại phiên tòa.
- 30. Nguyễn Tiến Dũng; Giới tính: Nam; Sinh
ngày 1975, tại Hà Nội; Nơi thường trú và nơi ở: phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông,
TP. Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn:
12/12; Đảng phái, chính trị: Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, sinh hoạt tại
Chỉ bộ thôn Trại Trì, thuộc Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh
Phúc, Ngày 21/02/2024 Uỷ ban kiểm tra huyện uỷ Vĩnh Tường có Quyết định số
136-QĐ/UBKTHU đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đảng viên Nguyễn Tiến Dũng; Nghề
nghiệp: nguyên Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty СР Xây dựng và Đầu tư
Vĩnh Hà (sau đổi tên thành Công ty CP Xây dựng FLC Faros); Con ông: ; Con bà: ;
Vợ: ; Con: Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 30/01/2024,
hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an; Có mặt tại phiên tòa.
- 31. Lê Tân Sơn; Giới tính: Nam; Sinh ngày 1983, tại Hà Nội; Nơi thường trú và
nơi ở: phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam,
Canada; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp:
nguyên Phó Chánh văn phòng, Thư ký HĐQT Tập đoàn FLC; Con ông: ; Con bà: Con: ;
Vợ: Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 30/01/2024, hiện
đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an; Có mặt tại phiên tòa.
- 32. Đặng
Thị Hồng; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 1991, tại TP Hải Phòng; Nơi thường trú: phường
Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội; Nơi ở: phường Láng Thượng, quận Đống Đa,
TP Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn:
12/12; Nghề nghiệp: nguyên Phó trưởng Ban Pháp chế, Công ty CP Tập đoàn FLC;
Con ông: ; Con bà: ; Chồng: ; Con: ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm
giam từ ngày 30/01/2024, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công
an; Có mặt tại phiên tòa.
- 33. Lê Văn Sắc; Giới tính: Nam; Sinh ngày 1949, tại tỉnh
Vĩnh Phúc; Nơi thường trú và nơi ở: phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội;
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 9/10; Đảng
phái, chính trị: Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, sinh hoạt tại Chi bộ 1,
thuộc Đảng bộ phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Ngày 07/02/2024, Uỷ
ban kiểm tra quận uỷ Đống Đa có Quyết định số 119 -QĐ/UBKT đình chỉ sinh hoạt đảng
đối với đảng viên Lê Văn Sắc; Nghề nghiệp: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc
Alaska, kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land; Con ông: ; Con bà: ; Vợ: ;
Con: ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 30/01/2024, hiện
đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an; Có mặt tại phiên tòa.
- 34.
Trương Văn Tài; Giới tính: Nam; Sinh ngày Nơi thường trú và nơi ở: 1969, tại TP
Hà Nội; phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP. Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc:
Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 10/10; Nghề nghiệp: Nhân viên Văn
phòng Công ty CP Tập đoàn FLC (Đội trưởng Đội xe); Con ông: Con bà: Con: Vợ: ;
Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 30/01/2024, hiện đang bị
tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an; Có mặt tại phiên tòa. ;
- 35. Nguyễn
Bình Phương; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 1973 tại TP Hà Nội; Nơi thường trú: phường
Bạch Đăng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; Nơi ở: phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy,
TP Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn:
10/10; Nghề nghiệp: nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros; Con
ông: ; Con bà: ; Chồng: ; Con: ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm
giam từ ngày 30/01/2024, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công
an; Có mặt tại phiên tòa.
- 36. Nguyễn Minh Điểm; Giới tính: Nữ; Sinh ngày Phúc;
Nơi thường trú: quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội; Nơi ở: 1991 tại tỉnh Vĩnh phường
Kim Giang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân
tộc: Kinh; Tôn giáo: Không Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: nhân viên hành
chính nhân sự Công ty CP chứng khoán BOS; Con ông: ; Con bà: ; Chồng: ; Con: Tiền
án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 30/01/2024, hiện đang bị tạm
giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an; Có mặt tại phiên tòa.
- 37. Nguyễn Ngọc Tỉnh;
Giới tính: Nam; Sinh ngày Nội; Nơi ở: 1964 tại Hưng Yên; phường Minh Khai, quận
Hai Bà Trưng, TP. Hà phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Quốc tịch:
Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 10/10; Đảng phái,
chính trị: Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, sinh hoạt tại Chỉ bộ Công ty
TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội, thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp ngoài Nhà nước
quận Hoàng Mai, trực thuộc Đảng bộ quận Hoàng Mai; Ngày 03/4/2024 Uỷ ban kiểm
tra Quận uỷ Hoàng Mai ra Quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng số 123-QĐ/UBKTQU đối
với đảng viên Nguyễn Ngọc Tỉnh; Nghề nghiệp: Chủ tịch Hội đồng thành viên,
nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA); Con ông: :
Con bà: Con: ; Vợ: ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày
30/01/2024, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an; Có mặt tại
phiên tòa.
- 38. Lê Văn Tuấn; Giới tính: Nam; Sinh ngày thường trú và nơi ở: 1978
tại Hưng Yên; Nơi xã Dương Xá, huyện Gia 9 Lâm, TP. Hà Nội; Quốc tịch: Việt
Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Kiểm
toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA); Con ông: ; Con bà: ;
Vợ: ; Con: ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày
30/01/2024, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an; Có mặt tại
phiên tòa.
- 39. Trần Đắc Sinh; Giới tính: Nam; Sinh ngày Huế; Nơi thường trú và
nơi ở: 1956 tại Thừa Thiên xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí
Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn:
10/10; Đảng phái, chính trị: Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hiện đang
sinh hoạt tại Chi bộ ấp 5 thuộc Đảng ủy xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ
Chí Minh; Ngày 05/6/2024 Đảng uỷ Khối các Cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ
Chí Minh đã có Quyết định số 613 Xoá tên trong danh sách đảng viên đối với đảng
viên Trần Đắc Sinh; Nghề nghiệp: nguyên Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán
TP Hồ Chí Minh; Con ông: Vợ: ; Con bà: ; Con: ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo
bị bắt tạm giam từ ngày 31/01/2024, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T17
Bộ Công an; Có mặt tại phiên tòa.
- 40. Lê Hải Trà; Giới tính: Nam; Sinh ngày
1974 tại Hải Phòng; Nơi thường trú: phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh;
Nơi ở: phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt
Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 10/10; Đảng phái, chính
trị: nguyên Đảng viên, đã bị Ủy ban Kiểm tra Trụng ương kỷ luật bằng hình thức:
Khai trừ ra khỏi Đảng kể từ ngày 18/5/2022; Nghề nghiệp: nguyên Phó Tổng giám đốc
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh; Con ông: ; Vợ: Con bà: ; Con: ; Tiền
án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 31/01/2024, hiện đang bị tạm
giam tại Trại tạm giam T17 Bộ Công an; Có mặt tại phiên tòa.
- 41. Trầm Tuấn Vũ;
Giới tính: Nam; Sinh ngày 1975 tại TP. Hồ Chí Minh; Nơi thường trú: phường 2,
quận 5, TP. Hồ Chí Minh; Nơi ở: Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí
Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Hoa; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn:
10/10; Nghề nghiệp: nguyên Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí
Minh; Con ông: Con bà: Con: ; Vợ: ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm
giam từ ngày 31/01/2024, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T17 Bộ Công
an; Có mặt tại phiên tòa.
- 42. Lê Thị Tuyết Hằng; Giới tính: Nữ. Sinh ngày Minh;
Nơi thường trú và nơi ở: 1976 tại TP. Hồ Chí Phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ
Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 10 Trình độ học
vấn: 12/12; Đảng phái, chính trị: Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư
Chi bộ Phòng Giám sát Giao dịch, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí
Minh. Ngày 11/3/2024, Đảng uỷ Bộ Tài chính có Quyết định số 725- QĐ/ĐU đình chỉ
sinh hoạt đảng đối với đảng viên Lê Thị Tuyết Hằng; Nghề nghiệp: Giám đốc Phòng
Giám sát giao dịch, nguyên Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định niêm yết Sở Giao
dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh; Con ông: ; Con bà: ; Con: ; Chông: ; Tiền án,
tiền sự: Không; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi
cư trú; Có mặt tại phiên tòa.
- 43. Chu Tiến Vượng; Giới tính: Nam; Sinh ngày Nơi
thường trú và nơi ở: 1976, tại TP Hà Nội; phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm,
TP Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn:
12/12; Nghề nghiệp: nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty cổ phần chứng
khoán BOS; Con ông: ; Con bà: ; Vợ: ; Con: ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo hiện
đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên
tòa.
- 44. Trịnh Thị Út Xuân; Giới tính: Nữ; Sinh ngày Nơi thường trú: Cầu Giấy,
TP. Hà Nội; Nơi ở: 1987 tại Thanh Hóa ; phường Mai Dịch, quận phường Cầu Diễn,
quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo:
Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Nhân viên Công ty CP Thương mại và
Dịch vụ số FLC; Con ông: ; Con bà: ; Chồng: ; Con: ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị
cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại
phiên tòa.
- 45. Phạm Thanh Hương; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 1984 tại Nam Định;
Nơi thường trú: phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội; Nơi ở: phường
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn
giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Kế toán hành chính Công ty
TNHH Đầu tư Sevin; Con ông: ; Con bà: ; Chồng: Con: ; Tiền án, tiền sự: không;
Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt
tại phiên tòa.
- 46. Phạm Thị Hải Ninh; Giới tính: Nữ; Sinh ngày Nội; Nơi thường
trú và nơi ở: 1985, tại TP Hà phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội; Quốc tịch:
Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Đảng phái,
chính trị: Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ
Công ty CP Tập đoàn FLC; Ngày 26/4/2024, Quận ủy Đông Đạ, thành phố Hà Nội đã
có Quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng số 125-QĐ/UBKT đối 11 với Phạm Thị Hải
Ninh; Nghề nghiệp: nguyên Phó Ban đầu tư, Công ty CP Tập đoàn FLC; Con ông: ;
Con bà: ; Chồng: ; Con: ; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo hiện đang bị áp dụng
biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa.
- 47. Trần Thị
Hạnh, Giới tính: Nữ; Sinh ngày thường trú: 1977 tại Hà Nội; Nơi phường Bồ Đề,
quận Long Biên, TP. Hà Nội; Nơi ở: phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội; Quốc
tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Đảng
phái, chính trị: Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, sinh hoạt tại Chi bộ Tổ
dân phố 21 phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội; Ngày 28/6/2024, Uỷ ban Kiểm
tra Quận ủy Long Biên, TP. Hà Nội đã có Quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng số
1702-QĐ/UBKT đối với Trần Thị Hạnh; Nghề nghiệp: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH
Kiểm toán TTP (trước là Công ty TNHH Kiểm toán ASC); Con ông: : Con bà: ; Chồng:
Con: ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn
Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa.
- 48. Lê Công Điền; Giới tính: Nam;
Sinh ngày 1971 tại tỉnh Thanh Hóa; Nơi thường trú và nơi ở: phường Việt Hưng,
quận Long Biên, TP. Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo:
Không; Trình độ học vấn: 10/10; Đảng phái, chính trị: Là Đảng viên Đảng Cộng sản
Việt Nam; Ngày 15/3/2024, Đảng uỷ Bộ Tài chính có Quyết định số 731-QĐ/ĐU đình
chỉ sinh hoạt đảng đối với đảng viên Lê Công Điền; Nghề nghiệp: Vụ trưởng Vụ
Giám sát Công ty đại chúng, UBCKNN; Con ông: Con bà: ; Vợ: Con: Tiền án, tiền sự:
Không; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú;
Có mặt tại phiên tòa.
- 49. Dương Văn Thanh; Giới tính: Nam; Sinh ngày 1967 tại
Hưng Yên; Nơi thường trú và nơi ở: P. Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; Quốc
tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 10/10; Đảng
phái, chính trị: Là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam; Ngày 11/3/2024 Đảng uỷ Bộ
Tài chính có Quyết định số 724-QĐ/ĐU đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đảng viên
Dương Văn Thanh; Nghề nghiệp: Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt
Nam; Con ông: Con bà: ; Con: ; Vợ: ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo hiện đang
bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa.
- 50. Phạm Trung Minh; Giới tính: Nam; Sinh ngày Nội; Nơi thường trú và nơi ở:
1978 tại TP Hà phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam;
Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vẫn: 12/12; Đảng phái, chính trị:
Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Ngày 11/3/2024, Đảng uỷ Bộ Tài chính có
Quyết định số 723- QĐ/ĐU đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đảng viên Phạm Trung
Minh; Nghề nghiệp: Nguyên Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán; Con ông: Con bà:
Vợ: ; Con: ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp
ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa.
* Các bị hại: 25.853
Nhà đầu tư đã mua cổ phiếu mã chứng khoán ROS, lần bán ra ban đầu (Phụ lục 1 và
Phụ lục 2, kèm theo bản án). * Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: (1). Nhóm những người đang sở hữu cổ phiểu ROS: 63.075 Nhà đầu tư đang sở hữu cổ
phiếu ROS (Phụ lục 3.1 và Phụ lục 3.2 kèm theo bản án). (2). Nhóm những người
liên quan đến hành vi của các bị cáo, tài sản tạm giữ, kê biên, phong toả, ngăn
chặn giao địch, tài khoản chứng khoán, tài khoån ngân hàng: - Các cá nhân/ pháp
nhân liên quan đến 500 tài khoản chứng khoán: được Huế sử dụng để thao túng thị
trường chứng khoán (Phụ lục 4, kèm theo bản án).
- Các cá nhân/ pháp nhân liên
quan đến 61 tài khoản Ngân hàng bị khoá chiều ghi nợ (Phụ lục 5, kèm theo bản
án).
- Các cá nhân/ pháp nhân liên quan đến các tài khoản chứng khoán bị Uỷ ban
chứng khoán nhà nước có quyết định phong toả, ngăn chặn giao dịch; (theo các Quyết
định phong toả tài khoản chứng khoán số 19/QĐ- UBCK ngày 10/01/2022, số
214/QĐ-UBCK ngày 21/4/2022, số 653/QĐ-UBCK ngày 03/8/2023 của Chủ tịch Uý ban
Chúng khoán nhà nước – Phụ lục 4, kèm theo bản án).
- Bà Lê Thị Ngọc Diệp; Địa
chỉ:
- Ông Vũ Anh Tuân; Nơi cư trú: phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà
Nội; phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; phường Mỹ Đình, quận Nam Từ
Liêm, Hà Nội;
- Ông Lê Bá Nguyên; Địa chỉ: Bà Nguyễn Thuỳ Trang; Địa chỉ: phường
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội;
- Bà Nguyễn Thị Hiên; Địa chỉ:
phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; - Bà Trần Thị Đoan; Địa chi:
Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội;
- Bà Nguyễn Thuý Hạnh; Địa chỉ: Đình 2, quận Nam Từ
Liêm, TP. Hà Nội;
- Ông Trần Văn Toản; Địa chỉ: phường Tây Mỗ, quận phường Mỹ
phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội,
- Bà Nguyễn Thị Phú; Địa chỉ:
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội;
- Ông Nguyễn Minh Quang; Địa chi:
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;
- Ông Tống Xuân Vương; Địa
chi: phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa;
Địa chi: phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội;
- Bà Nguyễn Băng
Thương; Địa chỉ: Cầu Giấy, TP. Hà Nội;
- Ông Ngô Thế Bằng; Địa chỉ: , quận Phường
13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Bà Lê Thu Hiền; Địa chỉ: phường Mễ
Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội;
- Bà Nguyễn Thị Tươi, sinh năm 1971; Địa
chỉ: đường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội;
- Ông Đặng Quý Thiết; Địa chỉ:
Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; Ông Đàm Quang Cường; Địa chỉ: xã Vĩnh Thịnh, huyện
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; phường Nguyễn Du, quận Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
(Tập đoàn FLC); Người đại diện theo pháp luật: ; Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà FLC
Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TР. Hà Nội;
Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros (Công ty Faros); Người đại diện theo pháp luật:
; Địa chỉ: số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Công
ty Cố phần Đầu tư tài chính và quản lý tài sản RTS (Công ty RTS); Người đại diện
theo pháp luật: ; Địa chỉ: Số 18A đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ
Liêm, TP. Hà Nội,; Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (Công ty BOS); Người đại diện
theo pháp luật: ; Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, phường Dịch
Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sån Stone
FLC; Người đại diện theo pháp luật: ; Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà FLC Landmark
Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội;
- Công
ty Cổ phần Nông dược HAI; Người đại diện theo pháp luật: ; Địa chỉ: Số 28 Mạc
Đĩnh Chỉ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty Cổ phần Đầu
tư khai thác khoáng sản và Quản lý tài sản FLC; Đại diện theo pháp luật: ; Địa
chỉ: thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá;
- Công ty CP
Hàng không Tre Việt; Đại diện theo pháp luật: ; Địa chỉ: Văn phòng Công ty Cổ
phần Hàng không Tre Việt - Sân Golf Long Biên, Khu trung đoàn 918, phường Phúc
Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội/Số 6 Tân Sơn, Phường 12, quận Gò Vấp, Thành phố
Hồ Chí Minh;
- Công ty CP Đầu tư thương mại và Xuất nhập khẩu CFS; Người đại diện
theo pháp luật: ; Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ,
Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội;
- Công ty CP Kinh doanh dịch vụ
du lịch nghỉ dưỡng FLC; Người đại diện theo pháp luật: ; Địa chỉ: 76A Lê Lai, Tầng
23 Tòa Nhà AB Tower, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công
ty CP Địa ốc Star Hà Nội; Người đại diện theo pháp luật: ; Địa chỉ: Số 418, đường
Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội;
- Công ty TNHH Đầu tư và
Quân lý tòa nhà ION COMPLEX; Người đại diện theo pháp luật: ; Địa chỉ: Số 36 đường
Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội;
- Công ty TNHH MTV
FLC Land; Người đại diện theo pháp luật: ; Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà FLC
Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội;
Công ty TNHH MTV Quản lý Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng FLC; Người đại diện theo
pháp luật: ; Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường
Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội;
- Công ty Cổ phần FLC Travel; Người đại
diện theo pháp luật: ; Địa chỉ: Khu Trũng, Quốc Lộ 13, xã Vĩnh Thịnh, huyện
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc;
- Công ty TNHH Newland Holdings Việt Nam; Người đại
diện theo pháp luật: ; Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức
Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội;
- Công ty TNHH Đầu tư xây
dựng và Thương mại Vân Long (Tên mới: Công ty CP Sản xuất và Xuất nhập khẩu
nông sản FAM); Người đại diện theo pháp luật: ; Địa chỉ: Khu hành chính Hán Lữ,
Phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Công ty Cổ phần vật tư
thiết bị và xây dựng Đô Thành Hà Nội; Người đại diện theo pháp luật: ; Địa chỉ:
Tầng 1, Tòa nhà HH3, Khu chức năng đô thị Đại Mỗ, thôn Tháp, phường Đại Mỗ, quận
Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội; - Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Hoa Hướng Dương
(SCO); Người đại diện theo pháp luật: ; Địa chỉ: Số 56, Bà Triệu, phường Liên Bảo,
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng An Du;
Người đại diện theo pháp luật: ; Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường
Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Công ty TNHH Đầu
tư và Phát triển IMR; Người đại diện theo pháp luật: ; Địa chỉ: Số 56 Bà Triệu,
phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Công ty TNHH Đầu tư và
Thương mại SIP; Người đại diện theo pháp luật: ; Địa chỉ: Khu Trũng, Quốc lộ
13, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Công ty TNHH Đầu tư và
Phát triển ITH; Người đại diện theo pháp luật: ; Địa chỉ: FLC Samson Golf
Links, đường Thanh Niên, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
- Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển ACO; Người đại diện theo pháp luật: ; Địa chỉ:
FLC SamSon Golf Links, đường Thanh Niên, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, tỉnh
Thanh Hoá. 15 TOA D
- Công ty TNHH đầu tư và phát triển Eldon; Người đại diện
theo pháp luật: ; Địa chỉ: FLC SamSon Golf Links, đường Thanh Niên, phường Quảng
Cư, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
- Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Trà Cổ;
Người đại diện theo pháp luật: ; Địa chỉ: Tổ 7, Khu 2, phường Hà Tu, thành phố
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Công ty CP Dịch vụ và Phát triển Tây Nguyên; Người
đại diện theo pháp luật: ; Địa chỉ: Thôn HLâm, thị trân Đak Đoa, huyện Đak Đoa,
tỉnh Gia Lai.
- Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Thanh Hoá; Người đại diện theo pháp
luật: ; Địa chỉ: FLC SamSon Golf Links, đường Thanh Niên, phường Quảng Cư,
thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Công ty TNHH Khu công nghiệp Toàn Cầu; Người
đại diện theo pháp luật: ; Địa chỉ: FLC SamSon Golf Links, đường Thanh Niên,
phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
- Công ty Cổ phần Khoa học
và công nghệ AOS; Người đại diện theo pháp luât: ; Địa chỉ: Phòng 2, Lầu 18,
Tòa nhà Saigon Centre 2, Số 65 đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố
Hồ Chí Minh; - Công ty TNHH Đầu Tư Thương mại và XNK Tâm An (Tên cũ: Công ty
TNHH Đầu tư thương mại và Xuất nhập khẩu Damexco); Người đại diện theo pháp luật:
; Địa chỉ: Số 402 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh
Vĩnh Phúc;
- Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Đại Dương Xanh (Tên cũ:
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Vĩnh Phúc); Người đại diện theo pháp luật:
; Địa chỉ: Khu Trũng, Quốc Lộ 13, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh
Phúc;
- Công ty TNHH TM DV và Đầu tư phát triển Thịnh Phát (Tên cũ: Công ty
TNHH Sản xuất và xuất nhập khẩu Huy Hoàng); Người đại diện theo pháp luật: ; Địa
chỉ: Khu Trũng, Quốc Lộ 13, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Công ty CP đầu tư kinh doanh phát triển An Bình (Tên cũ: Công ty TNHH Đầu tư và
Phát triển địa ốc Khánh Hoà); Người đại diện theo pháp luật: ; Địa chỉ: Khu
Trũng, Quốc Lộ 13, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc;
- Công ty Đầu
tư thương mại và phát triển dịch vụ Phúc Thịnh (tiền thân là Công ty CP Đầu tư
Fujikaen Việt Nam); Đại diện theo pháp luật: ; Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà FLC
Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội;
- Công ty Đầu tư và phát triển An Thịnh Đạt (Tên cũ: Công ty TNHH Đầu tư thương
mại và Xuất nhập khẩu Viettexco); Đại diện theo pháp luật: ; Địa chỉ: Tầng 5,
tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ
Liêm, TP. Hà Nội;
- Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB); Trụ sở chính: Số 41 (Tầng
trệt, tầng l ng, tầng 1, tầng 2 của Tòa nhà) và số 45 Lê Duẩn, phường Bến Nghé,
Quận 16 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Người đại diện theo pháp luật: ; Người đại diện
theo ủy quyền: - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank); Trụ sở
chính: Số 108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; Người
đại diện theo pháp luật: ; Người đại diện theo ủy quyền: - Ngân hàng TMCP Đầu
tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Trụ sở 194 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ,
quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; Người đại diện theo pháp luật: ; Người đại diện
theo uy quyền: - Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam (Public Bank); Trụ sở
chính: Tầng 1, tầng 10 và tầng 11, Tòa nhà Hanoi Tungshing Square, Số 2 Ngô Quyền,
phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; Người đại diện theo pháp luật: ;
Người đại diện theo ủy quyền: - Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam);
Người đại diện theo pháp luật: ; Người đại diện theo ủy quyền: ; Địa chỉ: Tầng
7, Tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ
Chí Minh;
* Những người giám định: Các ông/bà: Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Cao Kỳ,
Tô Hồng Sơn, Đỗ Việt Hùng, Lê Thị Việt Nga, Nguyễn Công Minh, Hoàng Phú Cường,
Nguyễn Thị Thanh An, Lê Văn Bình, ông Nguyễn Xuân Long – Giám định viên Bộ Tài
chính và Uỷ ban Chứng khoán nhà nước; * Người tham gia tố tụng khác: Đại diện Uỷ
ban Chứng khoán Nhà nước; * Những người bào chữa: - 1. Bào chữa cho bị cáo Trịnh
Văn Quyết: Các luật sư Phạm Đức Giang, Công ty Luật TNHH GMC; luật sư Lê Ngọc
Hà, Văn phòng Luật sư Đa Phúc; luật sư Vũ Đặng Hải Yến, Công ty Luật SMIC; luật
sư Trần Nam Long, Công ty Luật TNHH Trần Long và Cộng sự.
- 2. Bào chữa cho bị
cáo Trịnh Thị Minh Huế: Các luật sư Ngô Thị Thu Hằng, Công ty Luật TNHH Nguyễn
Chiến; Nguyễn Thị Hồng Nhung, Công ty Luật TNHH SMIC.
- 3. Bào chữa cho bị cáo Trịnh
Thị Thuý Nga: Các luật sư Trần Hồng Phúc, Nguyễn Anh Thư, Công ty Luật TNHH
SMiC; luật sư Lương Thị Hoa, Văn phòng Luật sư Đa Phúc; luật sư Nguyễn Hồng
Sơn, Công ty Luật TNHH Nguyễn Chiến.
- 4. Bào chữa cho bị cáo Hương Trần Kiều
Dung: Các luật sư Chu Thị Trang Vân, Hà Thị Thuý Quỳnh, Văn phòng Luật sư
Investlinkco và Cộng sự; Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Công ty Luật TNHH MTV
InvestPro.
- 5. Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thiện Phú: Các luật sư Nguyễn Văn
Thái, Nguyễn Thị Phượng, Công ty Luật Quốc tế Nam Thái; Luật sư Công Văn Thọ,
Văn phòng Luật sư Thọ Khang Ninh.
- 6. Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quỳnh
Anh: Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến, Văn phòng Luật sư Đức Thịnh.
- 7. Bào chữa cho bị
cáo Nguyễn Thị Thanh Phương: Luật sư Trần Ngọc Dũng, Văn phòng Luật sư Đức Thịnh.
- 8. Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Thu Thom: Luật sư Giang Hồng Thanh, Văn phòng
Luật sư Giang Thanh.
- 9. Bào chữa cho bị cáo Bùi Ngọc Tú: Luật sư Lưu Quang Nhu,
Văn phòng Luật sư Đức Thịnh.
- 10. Bào chữa cho bị cáo Trần Thị Lan: Các luật sư
Nguyễn Tiến Thành, Phạm Thị Hoàn Liễu, Văn phòng Luật sư Đức Thịnh.
- 11. Bào chữa
cho bị cáo Quách Thị Xuân Thu: Luật sư Võ Xuân Đạt, Công ty Luật TNHH KDT.
- 12.
Bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Đại: Luật sư Nguyễn Mạnh Hùng, Công ty Luật TNHH
SMiC; Các luật sư Nguyễn Phúc Thuận, Trần Bình Tuấn, Văn phòng Luật sư Thanh Hiền.
- 13. Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Mạnh: Luật sư Nguyễn Anh Thư, Công ty Luật
TNHH SMiC; Các luật sư Nguyễn Phúc Thuận, Trần Bình Tuấn, Văn phòng Luật sư
Thanh Hiền.
- 14. Bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Nam: Luật sư Đặng Thị Liễu, Công
ty Luật TNHH SMIC.
- 15. Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quang Trung: Luật sư Đặng Thị
Liễu, Công ty Luật TNHH SMIC.
- 16. Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Hồng Dung: Luật
sư Đặng Thị Liễu, Công ty Luật TNHH SMIC.
- 17. Bào chữa cho bị cáo Trịnh Thị
Thanh Huyền: Các luật sư Lương Thị Hồng Nhung, Trần Thị Hồng Nhung, Công ty Luật
TNHH SMIC.
- 18. Bào chữa cho bị cáo Trịnh Tuân: Các luật sư Lương Thị Hồng
Nhung, Trần Thị Hồng Nhung, Công ty Luật TNHH SMiC; Các luật sư Lê Huy Quang,
Lê Thị Quyên, Hà Văn Thêm, Công ty Luật Hợp danh The Light.
- 19. Bào chữa cho bị
cáo Nguyễn Thị Nga: Các luật sư Lương Thị Hồng Nhung, Trần Thị Hồng Nhung, Công
ty Luật TNHH SMIC.
- 20. Bào chữa cho bị cáo Hoàng Thị Huệ: Các luật sư Đặng Thị
Liễu, Trần Thị Hồng Nhung, Công ty Luật TNHH SMIC.
- 21. Bào chữa cho bị cáo Đỗ
Thị Huyền Trang: Các luật sư Lương Thị Hồng Nhung, Trần Thị Hồng Nhung, Công ty
Luật TNHH SMiC.
- 22. Bào chữa cho bị cáo Đỗ Như Tuấn: Luật sư Lương Thị Hồng
Nhung, Công ty Luật TNHH SMiC; Các luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Vịnh,
Công ty Luật TNHH Trường Lộc.
- 23. Bào chữa cho bị cáo Đàm Mai Hương: Các luật
sư Nguyễn Danh Huế, Nguyễn Hữu Toại, Công ty Luật TNHH Hừng Đông.
- 24. Bào chữa
cho bị cáo Nguyễn Văn Thanh: Luật sư Phạm Thế Vinh, Văn phòng Luật sư Đa Phúc.
- 25. Bào chữa cho bị cáo Hoàng Thị Thu Hà: Luật sư Trần Thị Hồng Nhung, Công ty
Luật TNHH SMiC; luật sư Nguyễn Thị Hà, Văn phòng Luật sư Đỗ Cao Thăng.
- 26.
Bào chữa cho bị cáo Trần Thế Anh: Các luật sư Vũ Xuân Nam, Phạm Xuân Nghĩa,
Công ty Luật TNHH Hoàn Kiếm; Luật sư Phạm Văn Hoảng, Văn phòng Luật sư Thái
Bình; Luật sư Vũ Văn Hiển, Công ty Luật TNHH Pasa Partners.
- 27. Bào chữa cho bị
cáo Đỗ Quang Lâm: Luật sư Nguyễn Hải Âu, Công ty Luật TNHH Trần Long và Cộng sự;
Luật sư Phạm Minh Đức, Công ty Luật TNHH Galaxy.
- 28. Bào chũữa cho bị cáo Nguyễn
Thanh Bình: Các luật sư Chu Thị Trang Vân, Nguyễn Ngọc Duy; Văn phòng Luật su
Investlinkco và Cộng sự.
- 29. Bào chữa cho bị cáo Lê Thành Vinh: Luật sư Phạm Văn
Cương, Công ty Luật TNHH MTV T.H; Luật sư Lê Đình Quyền, Công ty Luật TNHH Toàn
Long; Luật sư Vũ Minh Tiến, Công ty Luật Hợp danh Thiên Nam.
- 30. Bào chữa cho bị
cáo Nguyễn Tiến Dũng: Luật sư Bùi Đình Ứng, Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng.
- 31.
Bào chữa cho bị cáo Lê Tân Sơn: Luật sư Nguyễn Văn Ánh, Văn phòng Luật sư Gia Bảo.
- 32. Bào chữa cho bị cáo Đặng Thị Hồng: Luật sư Lương Thị Hồng Nhung, Công ty Luật
TNHH SMiC; luật sư Hoàng Minh Phương, Công ty Luật TNHH HML; Các luật sư Vũ
Khánh Din, Lê Tùng Bách, Hoàng Thị Soa, Công ty Luật TNHH ZNA.
- 33. Bào chữa cho
bị cáo Lê Văn Sắc: Luật sư Nguyễn Thị Thu, Lâm Ngọc Ly, Công ty Luật Hợp danh
Đông Thành; Luật sư Trần Xuân Khiêm, Văn phòng Luật sư Đa Phúc.
- 34. Bào chữa
cho bị cáo Trương Văn Tài: Luật sư Lương Thị Thuỳ Trang, Công ty Luật TNHH Trần
Long và Cộng sự.
- 35. Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Bình Phương: Luật sư Diệp Thị
Hoài Nam, Công ty Luật TNHH YKVN; luật sư Nguyễn Như Hiểu, Văn phòng Luật sư Diệp
Nguyễn và Cộng sự; luật sư Đỗ Quang Thành, Công ty Luật TNHH Trần Long và Cộng
sự; Luật sư Nguyễn Viết Đức, Công ty Luật TNHH Hà Sơn Bình.
- 36. Bào chữa cho bị
cáo Nguyễn Minh Điểm: Các luật sư Hoàng Văn Hướng, Nguyễn Thị Dinh, Văn phòng
Luật sư Hoàng Hưng.
- 37. Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Ngọc Tỉnh: Các luật sư Phạm
Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Huế, Công ty Luật TNHH XTVN.
- 38. Bào chữa cho bị
cáo Lê Văn Tuẩn: Luật sư Phạm Duy Đức, Công ty Luật TNHH MTV DK.
- 39. Bào chữa
cho bị cáo Trần Đắc Sinh: Các luật sư Thái Văn Chung, Công ty Luật TNHH MTV
Hãng luật Nguyên Giáp; Các luật sự Nguyễn Thị Yến, Lê Thị Trang, Công ty Luật
TNHH MTV Phong Gia.
- 40. Bào chữa cho bị cáo Lê Hải Trà: Các luật sư Phan Trung
Hoài, Phan Minh Hoàng, Văn phòng Luật sư Phan Trung Hoài.
- 41. Bào chữa cho bị
cáo Trầm Tuấn Vũ: Các luật sư Đặng Văn Cường, Trần Thị Thanh Lam, Văn phòng Luật
sư Chính Pháp.
- 42. Bào chữa cho bị cáo Lê Thị Tuyết Hằng: Luật sư Hoàng Thị Vi,
Trần Thị Trâm, Công ty Luật TNHH LEVINA.
- 43. Bào chữa cho bị cáo Chu Tiến Vượng:
Luật sư Nguyễn Như Thành, Công ty Luật TNHH Như Thành.
- 44. Bào chữa cho bị
cáo Trịnh Thị Út Xuân: Luật sư Nguyễn Tiến Ngọc, Công ty Luật TNHH SMIC.
- 45.
Bào chữa cho bị cáo Phạm Thanh Hương: Các luật sư Chu Đông, Chu Huy Hoàng, Văn
phòng Luật sư Chu Đông.
- 46. Bào chữa cho bị cáo Phạm Thị Hải Ninh: Luật sư Nguyễn
Tiến Ngọc, Công ty Luật TNHH SMiC.
- 47. Bào chữa cho bị cáo Trần Thị Hạnh: Luật
sư Hoàng Tuấn Anh, Công ty Luật TNHH Themis.
- 48. Bào chũa cho bị cáo Lê Công Điền:
Các luật sư Nguyễn Đình Huề, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Mạnh Cường, Lê Minh Khang,
Văn phòng Luật su Tất Thành.
- 49. Bào chữa cho bị cáo Dương Văn Thanh: Luật sư
Lương Tuấn Tú, Công ty Luật TNHH B&I.
- 50. Bào chữa cho bị cáo Phạm Trung
Minh: Luật sư Nguyễn Thị Kim Xuân, Công ty Luật TNHH Hừng Đông.
- (Các luật sư
đều có mặt). * Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự: - Người bảo vệ
quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS: Luật sư Lê Đình
Tuyển, Công ty Luật TNHH Equity Law. - Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của
Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và Công ty TNHH Đầu tư tài chính và Quản lý
tài sản RTS: Luật sư Phan Công Tiến, Công ty Luật TNHH Equity Law. - (Các luật
sư đều có mặt). NỘI DUNG VỤ ÁN: NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: QUYẾT ĐỊNH: |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét