1. Công ty cổ phần tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC): thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102683813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 09/12/2009; đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 19/3/2020, vốn điều lệ đăng ký là 7.099.978.070.000 đồng (Trịnh Văn Quyết chiếm 30,34%); ngành nghề kinh doanh chính: Bất động sản, chứng khoán, dịch vụ du lịch... do Trịnh Văn Quyết là Chủ tịch HĐQT.
- Trong hệ thống của Tập đoàn FLC, Trịnh Văn Quyết đã thành lập 17 công ty con, công ty liên kết, có tổng số vốn điều lệ đăng ký là 31.367 tỷ đồng; 08 công ty liên quan nhằm mục đích đăng ký niêm yết, có tổng số vốn điều lệ đăng ký là 39.207 tỷ đồng; 57 công ty vệ tinh, có tổng số vốn điều lệ đăng ký là 21.000 tỷ đồng.
- Trịnh Văn Quyết là người có vai trò quyết định trong tổ chức bộ máy và quyết định hoạt động kinh doanh như: chỉ định các thành viên HĐQT, Ban Tồng giám đốc, Ban Kế toán, Tài chính của Tập đoàn; chỉ định các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc của các công ty con, công ty liên kết và các công ty liên quan, sau đó các chức vụ này được thông qua bằng thủ tục bầu, bổ nhiệm; quyết định, chỉ đạo các hoạt động tài chính, kinh doanh chính của cả hệ thống 82 công ty nêu trên, với tổng số vốn điều 20 lệ theo đăng ký là 91.574 tỷ đồng (trong đó có Công ty FAROS, Công ty BOS và một số công ty có liên quan trong vụ án này).
- Tại Tập đoàn FLC: Doãn Văn Phương là Tổng Giám đốc (từ năm 2012 đến 2015); Hương Trần Kiều Dung là Tổng Giám đốc (từ tháng 5/2015 đến tháng 3/2017); Trịnh Thị Minh Huế, em gái của Trịnh Văn Quyết là Nhân viên Ban Kế toán; Trần Thế Anh, Ban pháp chế. Tập đoàn FLC đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh năm 2013, mã cổ phiếu FLC.
2. Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros (Công ty Faros) Công ty Faros tiền thân là Công ty cổ phần giải trí Green Belt (Công ty Green Belt), do Vũ Mạnh Trường làm Giám đốc, đồng thời đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ đăng ký là 1,5 tỷ đồng. Sở KH&ĐT Hà Hội cấp đăng ký kinh doanh (thay đổi lần 3) ngày 18/9/2012, do Doãn Văn Phương là Chủ tịch HĐQT; Trần Thế Anh là Giám đốc, đồng thời đại diện theo pháp luật; cấp thay đổi đăng ký kinh doanh lần 4 ngày 24/4/2014 và ngày 13/5/2015 đổi tên thành Công ty CP Xây dựng và Đầu tư hạ tầng Vĩnh Hà (Công ty Vĩnh Hà), do Trịnh Văn Đại là Chủ tịch HĐQT; Hoàng Thị Thu Hà và Nguyễn Văn Mạnh là Thành viên HĐQT; Nguyễn Tiến Dũng làm Giám đốc, đồng thời đại diện theo pháp luật. Công ty Faros đăng ký giao dịch trên sàn HOSE ngày 01/9/2016 mã cổ phiếu ROS (sau đây gọi chung là Công ty Faros).
3. Công ty cổ phần đầu tư tài chính và quản lý tài sản RTS (Công ty RTS): tiền thân là Công ty cổ phần đầu tư SMIC, được Sở KH&ĐT Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 29/12/2006, vốn điều lệ đăng ký là 1,85 tỷ đồng, do Trịnh Thị Thuý Nga (em gái Trịnh Văn Quyết) là Giám đốc, đồng thời đại diện theo pháp luật; thay đổi đăng ký kinh doanh ngày 11/9/2009, (lần thứ 11), vốn điều lệ đăng ký là 400 tỷ đồng, do Trịnh Thị Minh Huế là Tổng giám đốc, đồng thời đại diện theo pháp luật; ngày 20/01/2014 đổi tên thành Cộng ty RTS, vốn điều lệ đăng ký là 800 tỷ đồng, do Trịnh Văn Đại là Tổng giám đốc, đồng thời đại diện theo pháp luật.
4. Công ty cổ phần Chứng khoán BOS (Công ty BOS): tiền thân là Công ty CP Chứng khoán FLC thành lập từ năm 2008, vốn điều lệ đăng ký là 135 tỷ đồng; Trịnh Văn Quyết là 01 trong 05 cổ đông sáng lập, năm 2014 đổi tên thành Công ty Chứng khoán Artex, đến năm 2019 đổi tên thành Công ty CP Chứng khoán BOS; Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 01/GPĐC-UBCK ngày 11/01/2011, điều chỉnh người đại diện theo pháp luật là Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT. Đến ngày 15/5/2014, Trịnh Văn Quyết nhờ Nguyễn Thanh Bình là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 15/5/2014 đến ngày 29/11/2018; từ 24/8/2017 đến 18/4/2018, kiêm người đại diện theo pháp luật. Từ năm 2018 đến 2022 do Hương Trần Kiều Dung là Chủ tịch HĐQT. Thành viên HĐQT Công ty BOS, gồm: Lê Bá Nguyên (anh vợ Trịnh Văn Quyết), từ ngày 26/11/2018 đến ngày 16/8/2022; Chu Tiến Vượng, từ ngày 01/6/2020 đến ngày 16/8/2022; Nguyễn Quỳnh Nga, từ ngày 10/02/2018 đến ngày 16/8/2022; Tống Hải Ninh, từ ngày 10/02/2018 đến ngày 20/3/2020; Ban Tổng Giám đốc Công ty BOS, gồm: Nguyễn Quỳnh Anh là Tổng Giám đốc từ ngày 01/8/2018 (đại diện theo pháp luật từ ngày 01/8/2018 đến ngày 6/2020); Trịnh Thị Thúy Nga là Phó Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT từ ngày 26/11/2018; Phòng Dịch vụ chứng khoán, gồm: Nguyễn Thanh Phương, Trưởng phòng; Nguyễn Thị Thu Thơm và Bùi Ngọc Tú, Phó Trưởng phòng; Phòng Kế toán, gồm: Quách Thị Xuân Thu, Trưởng Phòng từ tháng 9/2018 đến 03/9/2020 và Trần Thị Lan, Trưởng phòng từ ngày 04/9/2020 đến nay.
5. Công ty CP Đầu tư và khoáng sản Stone FLC (mã cổ phiếu AMD): thành lập năm 2007, đăng ký niêm yết trên sàn HOSE ngày 16/6/2015 do Nguyễn Tiến Dũng, Tổng Giám đốc đại diện theo pháp luật.
6. Công ty CP Nông dược HAI (mã cổ phiếu HAI): thành lập năm 2004, đăng ký niêm yết trên sàn HOSE ngày 20/4/2010, do Quách Thành Đồng, Tổng Giám đốc đại diện theo pháp luật.
7. Công ty CP Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC (mã cổ phiếu GAB): thành lập năm 2016, đăng ký niêm yết trên sàn HOSE ngày 11/7/2019 do Nguyễn Đức Công làm Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật.
8. Nhóm công ty con, công ty thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn FLC tham gia là cổ đông góp vốn, nhận ủy thác đầu tư của Công ty FAROS; mở tài khoản chứng khoán để Trịnh Thị Minh Huế sử dụng thao túng thị trường chứng khoán, gồm:
- Công ty TNHH MTV FLC LAND tiền thân là Công ty Cổ phần FLC Land, thành lập ngày 28/8/2007, đến ngày 20/5/2015 thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 25, vốn điều lệ đăng ký là 510 tỷ đồng, do Hương Trần Kiều Dung, là Chủ tịch HĐQT đồng thời đại diện theo pháp luật; từ ngày 07/8/2018 thay đổi đại điện pháp luật là Lê Văn Sắc;
- Công ty TNHH MTV Quản lý Khách sạn và khu nghỉi dưỡng FLC được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 06/11/2014, vốn điều lệ đăng ký là 200 tỷ đồng, do Bùi Hải Huyền là Chủ tịch HĐQT, đồng thời đại diện theo pháp luật;
- Công ty TNHH Đầu tư và phát triển địa ốc Khánh Hoà: đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 11/11/2014, vốn điều lệ đăng ký là 100 tỷ đồng do Hương Trần Kiều Dung, đại diện theo pháp luật; sau đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh và phát triển An Bình, do Trịnh Thị Thanh Huyền, đại diện theo pháp luật;
- Công ty TNHH Đầu tư và phát triển FLC Vĩnh Phúc: đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 04/11/2014, vốn điều lệ đăng ký là 100 tỷ đồng, do Hương Trần Kiều Dung là Chủ tịch HĐQT, đồng thời đại diện theo pháp luật;
- Công ty cổ phần FLC Travel: Tiền thân là Công ty cổ phần trang trại nông sản Quý Giáp, ngày 30/12/2013, đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 6, đổi tên thành Công ty Cổ phần FLC Travel do Trần Quang Huy làm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật; ngày 29/4/2021, thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 14, vốn điều lệ đăng ký là 1.000 tỷ đồng do Hương Trần Kiều Dung đại diện pháp luật.
9. Nhóm công ty Trịnh Thị Minh Huế sử dụng mở tài khoản chứng khoán; nhận ủy thác đầu tư, gồm:
- Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Xuất nhập khẩu Viettexco, Công ty TNHH Newland Holdings Việt Nam,
- Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Xuất nhập khẩu Damexco,
- Công ty TNHH Sản xuất và Xuất 22 nhập khẩu Huy Hoàng,
- Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Vân Long,
- Công ty cổ phần Đầu tư Fujikaen Việt Nam, Công ty cổ phần vật tư thiết bị và xây dựng Đô Thành, Hà Nội,
- Công ty cổ phần đầu tư và Thương mại Hoa Hướng Dương (SCO),
- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Du,
- Công ty TNHH đầu tư và phát triển IMR, Công ty TNHH đầu tư và thương mại SIP,
- Công ty TNHH đầu tư và phát triển ITH,
- Công ty TNHH đầu tư và phát triển ACO,
- Công ty TNHH đầu tư và phát triển Eldon,
- Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Trà Cổ,
- Công ty cổ phần dịch vụ và phát triển Tây Nguyên,
- Công ty TNHH đầu tư địa ốc Thanh Hoá,
- Công ty TNHH khu công nghiệp Toàn cầu,
- Công ty cổ phần Khoa học và công nghệ AOS.
10. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (Công ty CPA HANOI): được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 01/02/1999; vốn điều lệ đăng ký là 07 tỷ đồng, do ông Lê Văn Dò là Tổng Giám đốc, đồng thời đại diện theo pháp luật; Nguyễn Ngọc Tỉnh là Chủ tịch Hội đồng thành viên và Lê Văn Tuấn là Kiểm toán viên.
11. Công ty TNHH Kiểm toán ASC: Mã số doanh nghiệp 0102902085, vốn điều lệ đăng ký là 06 tỷ đồng, do Lê Quang Đức là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc từ năm 2006 đến 2019; Trần Thị Hạnh là Phó Tổng giám đốc, Kiểm toán viên.
12. Vụ Giám sát công ty đại chúng Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN): Thành lập theo Quyết định số 538/QĐ-BTC ngày 22/3/2016 của Bộ Tài chính, có chức năng nhiệm vụ: chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng; Giám sát kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, do Lê Công Điền là Vụ trưởng.
13. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (nay là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam): thành lập theo Quyết định số 189/2005/QĐTTg ngày 27/07/2005; Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ; có chức năng đăng ký, lưu ký chứng khoán...do Dương Văn Thanh làm Tổng Giám đốc; Phạm Trung Minh là Trưởng phòng đăng ký chứng khoán.
14. Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (sàn HOSE): thành lập theo Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 11/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở chuyển đổi mô hình tổ chức và thay đổi tên gọi từ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh; có chức năng chấp thuận niêm yết chứng khoán, do Trần Đắc Sinh là Chủ tịch HĐQT; Lê Hải Trà là Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc; Trầm Tuấn Vũ là Phó Tổng Giám đốc và Lê Thị Tuyết Hằng là Trưởng Phòng quản lý và thẩm định niêm yết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét