Lần 2: Tăng từ 225 tỷ đồng lên 1.125 tỷ đồng (tăng thêm 900 tỷ đồng)

 

• Theo chỉ đạo của Trịnh Văn Quyết về việc tiếp tục tăng vốn điều lệ cho Công ty Faros, ngày 24/02/2015, Trịnh Thị Minh Huế soạn thảo Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ-VH và giao cho Trịnh Văn Đại, Chủ tịch HĐQT Công ty Faros ký ban hành về việc bổ sung thành viên HĐQT và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-VH về việc bầu Đỗ Quang Lâm thay Trịnh Văn Đại làm Chủ tịch HĐQT Công ty Faros; soạn thảo Nghị quyết số 03/NQ-FAROS ngày 28/5/2015 giao cho Đỗ Quang Lâm,  Chủ tịch HĐQT ký ban hành về đăng ký tăng vốn điều lệ, miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ của Công ty, nội dung: thông qua việc tăng thêm 900 tỷ đồng để nâng vốn điều lệ từ 225 tỷ đồng lên 1.125 tỷ đồng bằng việc phát hành thêm cổ phần và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Đỗ Quang Lâm, đồng thời bầu Doãn Văn Phương là Chủ tịch HĐQT Công ty Faros, đại diện theo pháp luật. 
• Để hợp thức việc nâng khống vốn góp, Trịnh Văn Quyết trực tiếp nhờ hoặc giao Trịnh Thị Minh Huế nhờ 12 cá nhân, gồm: Doãn Văn Phương, Trần Thế Anh, Lê Thành Vinh, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Thiện Phú, Lê Văn Sắc, Phạm Thị Hải Ninh, Nguyễn Văn Thanh, Lê Tân Sơn, Trương Văn Tài, Đặng Thị Hồng, Phạm Thanh Hương đều là những người thân, quen hoặc là nhân viên các công ty thuộc Tập đoàn FLC, giúp Quyết đứng tên là cổ đông góp vốn bằng cách ký hợp thức các hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần, nhưng không phát sinh thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cổ phần của 03 cổ đông Công ty Faros, gồm: Hoàng Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Mạnh và Trịnh Văn Đại, để những người này trở thành cổ đông của Công ty Faros, nâng tổng số cổ đông góp vốn của Công ty Faros lên 15 người. Đồng thời, 15 cá nhân nêu trên ký khống sẵn 33 ủy nhiệm chi; Doãn Thu Hà, Nhận viên kế toán Công ty Faros ký khống sẵn 17 giấy rút tiền mặt và 17 phiếu thu để Trịnh Thị Minh Huế làm thủ tục nộp tiền, chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Faros với nội dung góp vốn; sau đó Huế rút tiền ra khỏi tài khoản để tiếp tục nộp vào tài khoản của các cá nhân khác để quay vòng vốn góp. Bằng thủ đoạn trên, trong hai ngày 27 và 28/5/2015, Trịnh Thị Minh Huế đã sử dụng 13 giấy rút tiền mặt, rút 65,74 tỷ đồng từ tài khoản của 11 cá nhân, 01 doanh nghiệp do Huế quản lý (Công ty R.O.R 10,845 tỷ đồng; Nguyễn Minh Điểm 3,73 tỷ đồng; Nguyễn Thị Hiên 3,93 tỷ đồng; Nguyễn Văn Mạnh 9,1 tỷ đồng; Trần Thị Thanh Tâm 10,88 tỷ đồng; Nguyễn Xuân Huy 8,521 tỷ đồng; Nguyễn Thị Phú 0,935 tỷ đồng; Trịnh Quốc Thi 2,38 tỷ đồng; Trịnh Thị Thu Hằng 1,894 tỷ đồng; Hoàng Anh Tuấn 6,82 tỷ đồng; Trần Thị Đoan 3,602 tỷ đồng; Lê Thị Thơm 3,103 tỷ đồng) để quay vòng góp vốn.
• Cùng ngày 28/5/2015, Huế đã rút 56,51 tỷ đồng nêu trên ra khỏi Công ty Faros để nộp vào 14 tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng mang tên 14 cá nhân do Huế quản lý sử dụng. Còn lại 9,23 tỷ đồng sử dụng trộn lẫn với các giao dịch khác của Công ty Faros. 
• Kết quả điều tra xác định: Sau 12 lần quay vòng dòng tiền qua các tài khoản cá nhân góp vốn chỉ trong thời gian hai ngày (ngày 27 và 28/5/2015), tài khoản Công ty Faros tăng thêm 900 tỷ đồng tiền vốn góp khống và ghi nhận tại sổ sách kế toán có số vốn góp cụ thể của các chủ sở hữu là 1.125 tỷ đồng, gồm các cổ đông: (1) Doãn Văn Phương 27 tỷ đồng; (2) Trần Thế Anh 31,5 tỷ đồng; (3) Lê Thành Vinh 37,8 tỷ đồng; (4) Hương Trần Kiều Dung 36 tỷ đồng; (5) Hoàng Thị Thu Hà 100 tỷ đồng; (6) Lê Văn Sắc 33,3 tỷ đồng; (7) Phạm Thị Hải Ninh 34,2 tỷ đồng; (8) Nguyễn Văn Thanh 27 tỷ đồng; (9) Lê Tân Sơn 31,5 tỷ đồng; (10) Trương Văn Tài 80 tỷ đồng; (11) Đặng Thị Hồng 160 tỷ đồng; (12) Phạm Thanh Hương 99,702 tỷ đồng; (13) Nguyễn Văn Mạnh 87,798 tỷ đồng; (14) Trịnh Văn Đại 80 tỷ đồng và (15) Nguyễn Thiện Phú 34,2 tỷ đồng. Để hợp thức việc góp số vốn khống trên vào Công ty Faros, Trịnh Thị Minh Huế chỉ đạo Doãn Thu Hà, nhân viên kế toán Công ty Faros ghi bút toán nhập quỹ tiền mặt 900 tỷ đồng (nhưng không có tiền thật); sau đó, Huế soạn thảo 03 hợp đồng 27 ủy thác đầu tư để Đỗ Quang Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Faros ký cho 03 cá nhân vay với tổng số tiền 870 tỷ đồng. Từ ngày 02/6/2015 đến 12/6/2015, Đỗ Như Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Faros và Nguyễn Thiện Phú, Kế toán trưởng Công ty Faros ký khống 15 phiếu chi nội dung chuyển 870.935.836.000 đồng cho các cá nhân nhằm hợp thức việc góp vốn, gồm (1) Hợp đồng số 02/2015/HĐUTĐT ngày 11/5/2015 ủy thác đầu tư 400 tỷ đồng cho Trần Văn Toản (từ ngày 03/6/2015 đến ngày 11/6/2015, Đỗ Như Tuấn, Tổng Giám đốc và Nguyễn Thiện Phú, Kế toán trưởng đã ký 07 phiếu chi tiền mặt tổng số tiền 400 tỷ đồng). (2) Hợp đồng số 03/2015/HĐUTĐT ngày 27/5/2015 ủy thác đầu tự 370 tỷ đồng cho Hồ Thị Hiền (từ ngày 02/6/2015 đến ngày 12/6/2015, Đỗ Như Tuấn và Nguyễn Thiện Phú ký 06 phiếu chỉ tiền mặt số tiền 370 tỷ đồng) cho Hồ Thị Hiền.(3) Hợp đồng số 04/2015/HĐUTĐT ngày 28/5/2015 ủy thác đầu tư 100 tỷ đồng cho Nguyễn Minh Điểm (từ ngày 03/6/2015 đến ngày 07/6/2015, Đỗ Như Tuấn và Nguyễn Thiện Phú ký 02 phiếu chỉ tiền mặt số tiền 100.935.836.000 đồng). 
• Sau khi Công ty Faros tăng vốn lên 1.125 tỷ đồng, ngày 01/6/2015, Doãn Văn Phương, Chủ tịch HĐQT ký Thông báo số 09/TB-FAROS gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội, đề nghị đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty Faros. Ngày 04/6/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 8) vốn điều lệ là 1.125 tỷ đồng, do Doãn Văn Phương là Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật; Trịnh Văn Đại, Nguyễn Văn Mạnh và Hoàng Thị Thu Hà là Thành viên HĐQT; Đỗ Như Tuấn là Tổng Giám đốc. Cơ cấu cổ đông gồm 15 người: 1/Doãn Văn Phương, 2/Trần Thế Anh, 3/Lê Thành Vinh, 4/Hương Trần Kiều Dung, 5/Nguyễn Thiện Phú, 6/Lê Văn Sắc, 7/Phạm Thị Hải Ninh, 8/Nguyễn Văn Thanh, 9/Lê Tân Sơn, 10/Trương Văn Tài, 11/Đặng Thị Hồng, 12/Phạm Thanh Hương, 13/Nguyễn Văn Mạnh, 14/Trịnh Văn Đại và 15/Hoàng Thị Thu Hà.