Lần 3: Tăng từ 1.125 tỷ đồng lên 3.037,5 tỷ đồng (tăng thêm 1.912,5 tỷ đồng)

 

• Theo chỉ đạo tăng vốn điều lệ của TrịnhVăn Quyết; Trịnh Thị Minh Huế soạn thảo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-FAROS ngày 20/7/2015 về phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ để Doãn Văn Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Faros ký, nội dung đề xuất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty, số lượng cổ phần phát hành 191.250.000 cổ phần, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 1.912.500.000.000 đồng và Nghị quyết số 09A/NQ-ĐHĐCĐ-FAROS ngày 22/7/2015 về việc thông qua chủ trương phát hành thêm cổ phần cho các cổ động hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 1.125 tỷ đồng lên 3.037,5 tỷ đồng bằng việc phát hành thêm cổ phần. 
• Để hợp thức việc góp vốn khống lần này, với cách thức thủ đoạn tương tự như các lần tăng vốn trước, từ ngày 08/07/2015 đến 18/11/2015, Trịnh Thị Minh Huế giao cho 15 cổ đông của Công ty Faros ký khống sẵn 38 Ủy nhiệm chỉ và 48 Giấy nộp tiền mặt để Trịnh Thị Minh Huế sử dụng các chứng từ ký khống sẵn này làm thủ tục nộp tiền, chuyển tiền, rút tiền quay vòng nhiều lần từ tài khoản của các cổ đông đến tài khoản của Công ty Faros để tăng đủ 1.912,5 tỷ đồng. 
• Sau đợt quay vòng nâng vốn này, số vốn điều lệ của Công ty Faros tăng lên 3.037,5 tỷ đồng, ghi nhận 15 cổ đông, gồm: (1) Doãn Văn Phương 43.875.000.000 đồng; (2) Trần Thế Anh 28 51.187.500.000 đồng; (3) Lê Thành Vinh 61.425.000.000 đồng; (4) Hượng Trần Kiều Dung 58.500.000.000 đồng; (5) Hoàng Thị Thu Hà 302.000.000.000 đồng; (6)Lê Văn Sắc 54.112.500.000 đồng; (7) Phạm Thị Hải Ninh 55.575.000.000 đồng; (8) Nguyễn Văn Thanh 43.875.000.000 đồng; (9) Lê Tân Sơn 51.187.500.000 đồng; (10) Trương Văn Tài 130.000.000.000 đồng; (11) Đặng Thị Hồng 260.000.000.000 đồng; (12) Phạm Thanh Hương 162.015.750.000 đồng; (13) Nguyễn Văn Mạnh 270.021.750.000 đồng; (14) Trịnh Văn Đại 313.150.000.000 đồng và (15) Nguyễn Thiện Phú 55.575.000.000 đồng. 
• Để hợp thức việc sử dụng vốn góp khống, Trịnh Thị Minh Huế tiếp tục thực hiện các chứng từ để đưa cho Đỗ Như Tuấn và Nguyễn Thiện Phú ký 64 ủy nhiệm chi (không thực hiện việc chi thật) để Trịnh Thị Minh Huế làm thủ tục chuyển 1.851,95 tỷ đồng từ tài khoản của Công ty Faros đến tài khoản của Tập đoàn FLC và 09 công ty khác nhau; hạch toán các chứng từ này trên số sách kế toán với nội dụng hoàn trả tạm ứng, ủy thác đầu tư số tiền 1.698.153.081.818 đồng và thanh toán tiền hàng là 153.796.918.182 đồng, cụ thể: 
• (1) 18 Ủy nhiệm chi chuyển 536 tỷ đồng hoàn trả tạm ứng cho Tập đoàn FLC; 
• (2) 15 Ủy nhiệm chỉ chuyển 335,1 tỷ đồng ủy thác đầu tư theo 04 hợp đồng cho Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Xuất nhập khẩu Viettexco (hiện tại đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư và phát triển An Thịnh Đạt) do Nguyễn Bình Phương làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật; 
• (3) 06 Ủy nhiệm chỉ chuyển 210,65 tỷ đồng ủy thác đầu tư và thanh toán tiền hàng theo 04 hợp đồng cho Công ty Newland Holdings Việt Nam do Lê Tân Sơn (thư ký cho Trịnh Văn Quyết) làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật; 
• (4) 02 Ủy nhiệm chỉ chuyển 48 tỷ đồng ủy thác đầu tư cho Công ty CP FLC Travel do Hương Trần Kiều Dung làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật theo Hợp đồng ủy thác đầu tư số 06/2015/HĐUTĐT/FAROS-NLH ngày 28/10/2015; 
• (5) 10 Ủy nhiệm chi chuyển 252,2 tỷ đồng ủy thác đầu tư theo 5 hợp đồng cho Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Xuất nhập khẩu Damexco (hiện đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư thương mại và xuất nhập Tâm An) do Trịnh Thị Út Xuân làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật; 
• (6) Ủy nhiệm chỉ chuyển 136 tỷ đồng ủy thác đầu tư theo 05 hợp đồng cho Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Huy Hoàng (hiện đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và đầu tư phát triển Thịnh Phát) do Trịnh Thị Thúy Nga làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật; 
• (7) 02 Ủy nhiệm chỉ chuyển 92 tỷ đồng thanh toán tiền hàng cho Công ty Magnus Capital; 
• (8) 01 Ủy nhiệm chỉ chuyển 35 tỷ đồng ủy thác đầu tư cho Công ty CP Đầu tư và Thương mại Vân Long do Phạm Thị Hải Ninh làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật, theo Hợp đồng số 16/2015/HDUTĐT/FAROS-VL ngày 16/11/2015; 
• (9) 03 Ủy nhiệm chi chuyển 162 tỷ đồng ủy thác đầu tư theo 02 hợp đồng cho Công ty CP Đầu tư Fujikaen Việt Nam (hiện đổi tên thành Công ty CP Đầu tư thương mại và phát triển dịch vụ Phúc Thịnh) do Nguyễn Văn Mạnh (chồng Trịnh Thị Thúy Nga) làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật; 
• (10) 02 Ủy nhiệm chỉ chuyển 45 tỷ đồng thanh toán tiền hàng cho Công ty FLC Land. 
• Đến ngày 09/12/2015, Doãn Văn Phương, Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ-FAROS về việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty là 3.037,5 tỷ đồng; giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, triển khai thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 14/GĐN-FAROS, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đề nghị đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty Faros. Ngày 16/12/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần (thay đổi lần 10) vốn điều lệ là 3.037 tỷ đồng, do Doãn Văn Phương, Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật; Trịnh Văn Đại, Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Thu Hà là Thành viên HĐQT; Đỗ Như Tuấn là Tổng Giám đốc.