NỘI DUNG VỤ ÁN:【Bản án hình sự sơ thẩm số: 157/2024/HS-ST】

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

 A. HÀNH VI THAM Ô TÀI SẢN; VI PHẠM QUY ĐỊNH VẺ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG; THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY HẬU QUẢ NGHIỂM TRỌNG CỦA TRƯƠNG MỸ LAN VÀ ĐỒNG PHẠM XẢY RA TẠI NGÂN HÀNG SCB

• I. HỆ SINH THÁI CỦA TẬP ĐOÀN VTP VÀ CÁC PHÁP NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN VỤ ÁN
• II. THỰC TRẠNG NGÂN HÀNG SCB VÀ PHƯƠNG THỨC THỦ ĐOẠN PHẠM TỘI CỦA TRƯƠNG MỸ LAN VÀ ĐỒNG PHẠM:
• III. HÀNH VI “THẠM Ô TÀI SẢN”, "VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG, CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG NGÂN HẢNG”
• IV. HÀNH VI “VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGẬN HÀNG, HOẠT ĐỘNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG"
• V. HÀNH VI “THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY HẬU QUẢ NGHIỀM TRỌNG"

• VII. KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH, ỦY THÁC ĐIỀU TRA, TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP

B. HÀNH VI VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐOÀN THANH TRA, TỔ GIÁM SÁT TẠI NGÂN HÀNG SCB VÀ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG

• I. HÀNH VI VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA CỦA ĐOÀN THANH TRA TẠI NGÂN HÀNG SCB
• II. HÀNH VI VI PHẠM CỦA CÁC CÁ NHÂN THUỘC NHNN CHI NHÁNH THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH VÀ CỤC THANH TRA GIÁM SÁT NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (CỤC II)

C. HÀNH VI “LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN"

D. VỀ HÀNH VI CỦA 02 BỊ CAN CÓ QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ LIẾN QUAN, KHÔNG XEM XÉT XỬ LÝ HÌNH SỰ

• I. VỀ HÀNH VI CỦA 02 BỊ CAN CÓ QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI
• II. CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ LIÊN QUAN, KHÔNG XEM XÉT XỬ LÝ HÌNH SỰ